证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2024-015
优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会
第六次会议的通知，会议于2024年4月8日在宁波东钱湖华茂希尔顿酒店召开。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中李浩董事以电话接入方式出席会议，贝多广董事因工作原因未出席，委托王维安董事表决。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年经营情况和
2024年工作安排》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯
1网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司绿色金融中长期发展
规划（2024-2028）》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年年度报告》。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年财务决算报告和2024年财务预算计划》。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度利润分配预案》。同意公司2023年度利润分配预案如下：
（一）按2023年度净利润的10%提取法定公积金2247百万元；
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法（》财金〔2012〕
20号）规定，按公司2023年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准
备金3420百万元；
（三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派
发现金红利，每10股派发现金红利6元（含税）。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
公司本年度现金分红比例低于30%，主要基于以下考虑：一是适当留存利润为内源性补充资本，更好支撑业务发展，为股东持续创造价值；二是在2024年1月新的《商业银行资本管理办法》施行后，保持合理的资本水平以满足监管机构对于资本充足率的要求。
七、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。
同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业会计准则编制的2024年度合并及公司的财务报表发
表审计意见，对截至2024年12月31日的合并及公司的财务报告内部控制的有效性发表意见。
上述议案已经公司2024年3月28日召开的第八届董事会审计委
员会第七次会议审议通过。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年合规风险管理评估情况及2024年工作计划》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度合规管理有效性评价报告》。
3本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年资本充足率报告》。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部资本充足评估报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年资本充足率情况的评价及2024年资本充足率预算报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024-2026年数据战略规划》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年数据治理专项报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年并表管理报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年授信政策》。
4本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年关联交易执行情况及2024年工作计划》。
由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过了《关于与宁波市金融控股有限公司关联交易的议案》。
由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华回避表决。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2024年3月28日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，全体独立董事一致同意第十八至十九项议案。
二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司内部控制审计报告》。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部审计情况及2024年工作计划》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部控制
5自我评价报告》。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十三、审议通过了《关于对审计部2023年度履职情况的评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十四、审议通过了《外部审计机构2023年度履职情况评估报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十五、审议通过了《关于建造宁波银行数据中心三期的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度社会责
任（ESG）报告》。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》。
本议案向公司2023年年度股东大会报告。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
6二十八、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。
公司2023年年度股东大会定于2024年5月15日召开，股东大会通知公告将另行披露。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰回避表决。
本议案向公司2023年年度股东大会报告。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2024年4月10日
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