证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2026-021

优先股代码：140001优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

(一)本次股东会不存在否决议案的情况。

(二)本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午

15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2026年5月18日9:15-15:00。

2、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路2109号）。

13、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长庄灵君先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共1143人，代表有表决权股份4764081728股，占公司有表决权股份总数6603590792股的72.1438%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表27人，代表有表决权股份3324509904股，占公司有表决权股份总数的50.3440%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1116人，

代表有表决权股份1439571824股，占公司有表决权股份总数的

21.7998%。

公司部分董事、高级管理人员列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

二、议案审议表决情况

（一）议案审议情况1、采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案》，选举陈信元、汪建中、韩洪灵、徐衍修为公司第九届董事会独立董事。

新当选董事的任职资格需报宁波金融监管局核准，其任期自任职资格获核准之日起开始计算。

22、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

3、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年年度报告》。

4、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年财务决算报告和2026年财务预算计划》。

5、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度利润分配方案》。

6、以普通决议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。

7、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年关联交易执行情况及2026年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

8、以普通决议审议通过了《关于对董事、高级管理人员实施责任保险的议案》。

9、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

10、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。

11、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长考核办法》。

12、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司高级管理人员考核办法》。

313、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度董事会和董事履职评价报告》。

14、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度监事会和监事履职评价报告》。

15、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

（二）议案表决情况

本次股东会审议议案的具体表决结果如下：

议案议案名称同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例备注编号

1.00关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案

1.01陈信元444832911793.3722%--------通过

1.02汪建中444845495993.3749%--------通过

1.03韩洪灵444835398093.3727%--------通过

1.04徐衍修444461361493.2942%--------通过

宁波银行股份有限公司

2.00476328026499.9832%5662090.0119%2352550.0049%通过

2025年度董事会工作报告

宁波银行股份有限公司

3.00476349466499.9877%3500090.0073%2370550.0050%通过

2025年年度报告

宁波银行股份有限公司

4.002025年财务决算报告和475894874999.8923%48959240.1028%2370550.0050%通过

2026年财务预算计划

宁波银行股份有限公司

5.00476385144999.9952%2168790.0046%134000.0003%通过

2025年度利润分配方案

关于续聘外部审计机构的

6.00472759320299.2341%214611980.4505%150273280.3154%通过

议案宁波银行股份有限公司

7.002025年关联交易执行情况145887847199.9834%2173690.0149%242000.0017%通过

及2026年工作计划

关于对董事、高级管理人

8.00476362730499.9905%2173690.0046%2370550.0050%通过

员实施责任保险的议案宁波银行股份有限公司董

9.00事、高级管理人员薪酬管476380029899.9941%2577300.0054%237000.0005%通过

理制度

4议案

议案名称同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例备注编号宁波银行股份有限公司董

10.00476380119499.9941%2559760.0054%245580.0005%通过

事津贴办法宁波银行股份有限公司董

11.00476383115999.9947%2263690.0048%242000.0005%通过

事长、副董事长考核办法宁波银行股份有限公司高

12.00476383115999.9947%2263690.0048%242000.0005%通过

级管理人员考核办法宁波银行股份有限公司

13.002025年度董事会和董事履476351646499.9881%3287090.0069%2365550.0050%通过

职评价报告宁波银行股份有限公司

14.002025年度监事会和监事履476351535499.9881%3298190.0069%2365550.0050%通过

职评价报告宁波银行股份有限公司

15.002025年度高级管理层和高476351640399.9881%3287700.0069%2365550.0050%通过

级管理人员履职评价报告

根据有关规定，本次股东会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案备议案名称同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例编号注

1.00关于选举宁波银行股份有限公司独立董事的议案

1.01陈信元114336742978.3601%----------

1.02汪建中114349327178.3687%----------

1.03韩洪灵114339229278.3618%----------

1.04徐衍修113965192678.1054%----------

宁波银行股份有限公司

5.00145888976199.9842%2168790.0149%134000.0009%--

2025年度利润分配方案

关于续聘外部审计机构

6.00142263151497.4993%214611981.4708%150273281.0299%--

的议案宁波银行股份有限公司

7.002025年关联交易执行情145887847199.9834%2173690.0149%242000.0017%--

况及2026年工作计划

注：公司中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股

份5%以上的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

5浙江波宁律师事务所范云、朱和鸽律师对本次股东会进行见证

并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员、召集人

的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）本次股东会会议决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2026年5月19日

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