证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2025-039

优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司关于赎回优先股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

优先股最后交易日：2025年11月6日（星期四）

优先股赎回登记日：2025年11月6日（星期四）

优先股停止交易日：2025年11月7日（星期五）

优先股赎回款到账日：2025年11月7日（星期五）

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日非公开发行优先股1亿股（以下简称“宁行优02”），优先股代码：

140007。根据“宁行优02”募集说明书约定，经相关监管部门批准，公司有权自发行结束日期满5年之日起，于每年的优先股股息支付日全部或部分赎回本次发行的优先股。为进一步优化公司财务结构，降低财务成本，公司拟全部赎回“宁行优02”。有关“宁行优02”赎回事项如下：

一、本次优先股赎回履行的程序公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于宁波银行

1股份有限公司调整非公开发行优先股方案的议案》，授权公司董事

会在股东大会审议通过的框架和原则下，在本次发行的优先股的赎回期内，根据相关法律法规要求、原中国银监会的批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。公司董事会于2025年8月27日审议通过了《关于行使第二期优先股赎回权的议案》。公司已收到宁波金融监管局的复函，对公司赎回本次优先股无异议。

二、本次优先股赎回方案

（一）有关日期

优先股最后交易日：2025年11月6日（星期四）

优先股赎回登记日：2025年11月6日（星期四）

优先股停止交易日：2025年11月7日（星期五）

优先股赎回款到账日：2025年11月7日（星期五）

（二）赎回规模

“宁行优02”共计1亿股，每股面值100元人民币，总规模100亿元人民币。公司本次拟全额赎回“宁行优02”。

（三）赎回价格

“宁行优02”赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期

已决议且尚未发放的优先股股息（4.5元/股），合计104.5元/股。

（四）赎回时间

“宁行优02”固定股息发放日，即2025年11月7日。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

22、律师名称：黄超、胡艳晖

3、结论性意见：公司本次赎回符合《商业银行资本管理办法》

的相关规定及《募集说明书》约定的赎回条件，可以根据《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》的规定行使赎回权；截至本法

律意见书出具日，公司已就本次赎回获得宁波金融监管局的批准，并已取得必要的内部批准和授权，符合《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》《募集说明书》的相关规定。

四、其他说明

（一）本次优先股赎回款不通过中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）代派，由公司自行派发。

（二）本次赎回资金派发完成后，公司向中国结算深圳分公司

申请办理退出登记；退出登记业务办理完成后，优先股在优先股股东证券账户中直接记减为0。

（三）根据优先股赎回计划安排，“宁行优02”将于赎回日后五个交易日内摘牌。

五、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-87050028特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2025年11月6日

3