证券代码：002144股票简称：宏达高科公告编号：2026-004

宏达高科控股股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月5日以电话

和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第九次会议的通知》。

2026年4月16日下午13点30分，在浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司三楼

会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第八届董事会第九次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意提交2025年年度股东会审议。《2025年度董事会工作报告》内容同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司

2025年年度股东会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，并同意提交2025年年度股东会审议。

《2025年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。具体预案如下：

以2025年12月31日的公司总股本176762528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发人民币8838126.40元，母公司

1剩余未分配利润983893914.15元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以

资本公积金转增股本。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

《2025年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度社会责任报告》。

《2025年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。

7、《关于公司2026年度董事薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

2026年度，公司董事税前薪酬额度为：

单位:元

姓名职位基本年薪（税前）绩效年薪（税前）合计年薪（税前）沈国甫董事长8000008000001600000毛志林副董事长300000300000600000沈珺副董事长不在本公司领取薪酬许建舟董事350000350000700000顾伟锋董事300000300000600000王凤娟董事250000250000500000独立董事津贴税前为8万元。

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

8、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。2026年度，公司高级管理人员税前薪酬额度为：

单位:元

姓名职位基本年薪（税前）绩效年薪（税前）合计年薪（税前）许建舟总经理350000350000700000顾伟锋副总经理300000300000600000孙云浩副总经理300000300000600000金小红副总经理250000250000500000王凤娟副总经理250000250000500000

2马强强董事会秘书150000150000300000

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，并对本议案回避表决。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任内审机构负责人的议案》。

为加强公司内部审计工作开展，董事会同意聘任审计部顾利梅女士担任公司内部审计机构负责人职务，任期与第八届董事会一致，即本议案通过之日至2027年5月27日。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2026年度银行授信额度的议案》。

本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2026年度拟向银行申请总额度

不超过人民币25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，并提交2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请2026年度银行授信额度的公告》。

11、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项报告》。

本议案三位独立董事回避表决。《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项报告》请见同日巨潮资讯网。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》。

《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》请见同日巨潮资讯网。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

本次董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过

380000万元的自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订并制定公司部分内部制度的议案》。

本次董事会同意对《总经理工作细则》《控股股东行为规范》《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份专项管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《环境信息披露制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理规定》《突发事件管理制度暨应急预案》进行修订，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。董事会同意向公司2025年年度股东会提交《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》进行审议表决。

以上制度的具体内容请见同日巨潮资讯网。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司对截至2025年12月31日因收购深圳市威尔德医疗电子有限公司形成的

商誉进行减值测试，发现商誉存在减值情况。本次董事会同意计提因非同一控制下合并深圳市威尔德医疗电子有限公司所形成的商誉减值准备5131250.35元。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

公司于2025年期末对持有的对海宁宏达小额贷款股份有限公司的长期股权投

资进行减值测试，发现该项资产存在减值情况。本次董事会同意计提该项长期股权投资减值准备27307443.54元，将计入公司2025年度损益。本次计提后公司持有该项长期股权投资的账面价值为人民币196000000.00元。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司

2025年年度股东会的议案》。

本次董事会同意于2026年5月15日在浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司会议室召开公司2025年年度股东会，并向此次股东会提交关于《2025年度董事会4工作报告》等8个议案。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的

《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

备查文件：

1、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

5