中核钛白:关于召开2025年第四次临时股东会的通知公告

证券代码：002145证券简称：中核钛白公告编号：2025-057

中核华原钛白股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月20日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

6月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年6月13日（星期五）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至2025年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层中核钛白会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

备注提案该列打勾提案名称编码的栏目可投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充

1.00√流动资金的议案》

上述议案经公司第七届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。详细内容见公司

2025年6月3日登载在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人

股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；

受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。2、登记时间：2025年6月16日上午9：00-11：30；下午13：00-16：00。

3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D栋中核钛白 7楼证券事务部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：张婷周丽君

电话：0943-8270008

传真：0943-8270008

邮箱：zhoulijun@sinotio2.com

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

第七届董事会第三十九次（临时）会议决议。

特此公告。