钛能化学:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002145证券简称：钛能化学公告编号：2026-008

钛能化学股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以通讯、电

子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知及相关资料，并于

2026年4月27日（星期一）在公司会议室召开现场会议，与会的各位董事已知

悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

（一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见 2026年 4月 29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生分别向董事会递交了

《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。3位独立董事述职报告的详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年度利润分配预案拟定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户

股份后的余额3586292438股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利71725848.76元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的100%，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为20.10%。

为进一步提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在保证公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，公司当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额（中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润）和时间等。授权期限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮

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本议案已经董事会审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《钛能化学股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与使用

情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。