钛能化学:第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：002145证券简称：钛能化学公告编号：2026-022

钛能化学股份有限公司

第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六期员工持股计划第一次持有人会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书周园先生召集并主持，出席本次会议的持有人83人，代表公司第六期员工持股计划份额188000000份，占本员工持股计划已认购总份额188000000份的100%。

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《钛能化学股份有限公司

第六期员工持股计划（草案）》等规定。

二、会议审议情况（一）审议并通过《关于设立钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第六期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》和《钛能化学股份有限

公司第六期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第六期员工持股

计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权外的股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存续期。

表决情况：同意188000000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占

出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议并通过《关于选举钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高本员工持股计划日常管理效率，同意选举方艺霖女士、任凤英女士、曾友梅女士为公司第六期员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也并非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。