中核钛白:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002145证券简称：中核钛白公告编号：2025-063

中核华原钛白股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议的基本情况

1、现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层中核钛白会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。

7、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计612人，代表股份总数1454360446股，占上市公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的198533245股，下同)的40.3078％。（1）现场会议出席情况现场出席会议的股东及股东授权委托代表人2人，代表股份1294745730股，占上市公司有表决权股份总数的35.8840％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东共610人，代表股份159614716股，占上市公司有表决权股份总数的4.4237％。

（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共611人，代表股份

159615216股，占上市公司有表决权股份总数的4.4238％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份

500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股610人，代表股份159614716股，占上市公司有表决权股份总数的4.4237％。

2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市

嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。

（一）非累积投票议案议案1.00：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》