证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2023-121号

荣盛房地产发展股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第三十三次会议通知于2023年10月6日以书面及电子邮件等方式

送达全体董事，2023年10月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为荣盛控股股份有限公司融资提供担保的议案》

本议案属于关联担保事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2023年10月12日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

1（二）《关于召开公司2023年度第六次临时股东大会的议案》。

决定于2023年10月27日召开公司2023年度第六次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2023年10月12日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月十一日

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