证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2026-079号

荣盛房地产发展股份有限公司

2026年度第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度第四次临时股东会于2026年8月21日下午在河北省廊坊市开发区祥云道

81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和

网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共972名，代表股份1440521206股，占公司有表决权股份总数的33.1294%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份1371109471股，占公司有表决权股份总数的31.5331%；通过网络投票的股东共964名，代表股份69411735股，占公司有表决权股份总数的1.5963%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共965名，代表股份69433735股，占公司有表决权股份总数的1.5969%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

1与会股东及股东代理人以记名投票方式审议以下议案：

（一）审议通过了《关于为邢台开源城市建设投资有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意1417480621股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4005%；反对19996185股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3881%；弃权3044400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2113％。

其中，中小股东的表决情况为：同意46393150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.8164%；反对19996185股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.7989%；弃权3044400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.3846%。

（二）审议通过了《关于为滁州同业投资发展有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意1417076221股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3725%；反对20632485股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4323%；弃权2812500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1952％。

其中，中小股东的表决情况为：同意45988750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.2340%；反对20632485股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.7154%；弃权2812500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.0506%。

（三）审议通过了《关于债务重组的议案》

表决结果：同意1426424606股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0214%；反对11896300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8258%；弃权2200300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1527％。

其中，中小股东的表决情况为：同意55337135股，占出席会议

2中小股东有效表决权股份总数的79.6978%；反对11896300股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.1333%；弃权2200300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1689%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师于进进、黄婧雅出席了本次股东会并

出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

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