证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2025-038号

荣盛房地产发展股份有限公司

2025年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第二次临时股东大会于2025年5月8日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共

1445名，代表股份1640989765股，占公司有表决权股份总数的

37.7398％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股

份1553990350股，占公司有表决权股份总数的35.7390％；通过网络投票的股东共1440名，代表股份86999415股，占公司有表决权股份总数的2.0008％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1441名，代表股份87019415股，占公司有表决权股份总数的2.0013％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

1与会股东及股东代理人以记名投票方式审议并通过了如下议案：

《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》

表决结果：同意1635582863股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6705％；反对4361102股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2658％；弃权1045800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0637％。

其中，中小股东的表决情况为：同意81612513股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.7866％；反对4361102股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.0116％；弃权

1045800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2018％。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师高媛、李方达出席了本次股东大会并

出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

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