证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2025-078号

荣盛房地产发展股份有限公司

2025年度第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第五次临时股东会于2025年8月12日下午在河北省廊坊市开发区祥云道

81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和

网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共915名，代表股份1598924223股，占公司有表决权股份总数的36.7724％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1500163194股，占公司有表决权股份总数的34.5011％；通过网络投票的股东共

910名，代表股份98761029股，占公司有表决权股份总数的2.2713％。

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共910名，代表股份54834308股，占公司有表决权股份总数的1.2611％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

1与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意1575488222股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5343％；反对22685800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4188％；弃权750201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0469％。

其中，中小股东的表决情况为：同意31398307股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.2603％；反对22685800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.3715％；弃权750201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3681％。

（二）审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意1590446823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4698％；反对7887500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4933％；弃权589900股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0369％。

其中，中小股东的表决情况为：同意46356908股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.5400％；反对7887500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.3842％；弃权589900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。

（三）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意1590349023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4637％；反对7985800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4994％；弃权589400股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0369％。

其中，中小股东的表决情况为：同意46259108股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.3616％；反对7985800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.5635％；弃权589400股，

2占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0749％。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师黄婧雅、祝悦出席了本次股东会并出

具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月十二日

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