荣盛房地产发展股份有限公司

总裁工作细则

（2025年7月）

第一条为提高荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理效

率及管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本工作细则。

第二条总裁由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。总裁每届任期三年，连聘可以连任。副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任。

第三条根据《公司法》、《公司章程》的规定，总裁行使以下职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制订公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人；

(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八)公司章程或董事会授予的其他职权。

第四条总裁办公会分为总裁日常会议和专项会议两大类。总裁日常会议原

则上每周召开一次，议题由总裁根据工作需要及总裁的上述职权确定。专项会议由总裁或总裁授权的召集人根据业务需要不定期召开，议题由总裁或总裁授权的召集人确定。

第五条总裁办公会召开程序如下：

（一）总裁办公会召开前，由运营管理部收集、整理和准备会议材料，并将会议通知及会议材料提前发至参会人员；

（二）会议开始后，先由会议主持人提出会议议题、会议目的及需要解决的问题；

（三）由中心负责人或其他相关与会人员汇报并介绍有关情况，其他参会人员充分发表意见；

（四）会议主持人根据公司工作要求，结合与会人员的意见及建议，形成会议决议；

（五）会议结束后，应根据需要由运营管理部形成会议纪要。对应提交董事

会或股东会讨论通过的重大事项，由董事会秘书形成议案上报。

第六条总裁办公会参加人员如下：总裁、副总裁及各中心总经理。列席人

员可包括董事会秘书、财务负责人及其他相关人员。

第七条总裁负责与公司生产经营管理有关的全部事务。公司的生产经营管

理本着分工负责、统一协调的原则进行。根据公司经营情况，公司设立若干部门，分别履行市场营销、技术研究开发、计划与财务管理、质量监督、人力资源管理及综合协调等职能。

第八条总裁办公会应拟订公司的基本管理制度、公司内部管理机构设置方案，制定公司人事管理规则、合同管理规则等具体管理制度。

第九条总裁办公会应就公司资金运用的计划、资产运用、签订重大合同等

事项进行研究，并形成向董事会提交的议案。

第十条总裁办公会应向董事会提交公司生产经营管理的工作报告。

第十一条总裁及总裁领导的公司经营班子向董事会负责，并组织实施董事会的有关经营决策。

第十二条本工作细则为公司总裁主持公司生产经营管理活动的主要规则，公司各中心应根据本细则的有关规定，规定各中心、各部门的具体运作规则，并作为本工作细则的补充。

第十三条本工作细则由总裁制订，公司董事会审议批准。

第十四条本工作细则的解释权归公司董事会所有。第十五条本工作细则自董事会审议批准之日起实施。