证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2026-068号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第二十四次会议通知于2026年7月30日以书面及电子邮件等方式

送达全体董事，2026年7月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《董事、高级管理人员离职管理制度》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（二）《关于为邢台开源城市建设投资有限公司提供担保的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（三）《关于为滁州同业投资发展有限公司提供担保的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（四）《关于召开公司2026年度第四次临时股东会的议案》决定于2026年8月21日召开公司2026年度第四次临时股东会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日