证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2025-062号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2025年度第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度第四次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025年6月25日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2025年度

第四次临时股东会的议案》。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午3:00。

2.网络投票时间：2025年7月11日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

7月11日上午9:15—9:25，9:30—11：30，下午1:00—3:00；通过

深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日

上午9:15至下午3:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（六）会议的股权登记日：2025年7月7日。

（七）出席对象：

1.截至2025年7月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（九）提示性公告：公司将于2025年7月8日就本次临时股东

会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）本次股东会表决的提案名称及提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提

1.00供担保的议案》√（二）上述议案1.00的具体内容详见2025年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及

影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年7月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2.登记时间：2025年7月8日—7月9日上午9点—12点，下午1点—5点。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛

发展大厦六楼董事会办公室；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传真：0316-5908567；

联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

联系人：梁涵。

4.会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件于会前半小时到会场办理登记手续。四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二○二五年六月二十五日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月11日（现场股东会召开当日）上午9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2025

年度第四次临时股东会，并代为行使表决权。

备注同意反对弃权该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票外的所有√

提案非累积投票提案

√《关于为漯河市郾城建设投

1.00资有限公司融资提供担保的议案》

表决指示：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。

委托人姓名：委托人身份证：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证：

委托日期：二〇二五年月日回执

截至2025年7月7日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票股，拟参加公司2025年度第四次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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