北纬科技:提名委员会工作细则（2024年3月）

北京北纬通信科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理

人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。

第二条提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高

级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。

第三条本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会

秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员等。

第二章人员组成

第四条委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。

第五条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举并报董事会批准产生。

第七条委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再

担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据《公司章程》及本细则规定增补。

第三章职责权限

第八条委员会的主要职责是：

(一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

(二)遴选和审核董事和高级管理人员人选及任职资格；

(三)对提名或者任免董事提出建议；

(四)对聘任或者解聘高级管理人员提出建议；(五)法律法规、规范性文件和《公司章程》规定以及董事会授权的其他事项。

第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。公司董事会对

提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章决策程序

第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研

究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。

第十一条委员会提名董事和高级管理人员的工作程序：

(一)委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况；

(二)委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董

事、高级管理人员人选；

(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

(四)征得被提名人对提名的同意；

(五)召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

(六)向董事会提交董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；

(七)根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十二条委员会会议分为定期会议和临时会议，委员会应每年至少召开一次定期会议，由主任委员提议召开；两名及以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名由独立董事担任的委员主持。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。

情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，不受会议召开三日前通知的限制，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。第十三条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

第十四条委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为

未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十五条委员会会议可以采取现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内

收到的有效表决票或指定时间内委员发来的书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。

第十六条委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

第十七条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录应

交由公司董事会秘书保存，保存期限至少为十年。

第十九条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条本细则由董事会决议通过之日起生效并实施，修改亦同。