证券代码：002149证券简称：西部材料公告编号：2025-039

西部金属材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会无否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

●本次股东会无增加、变更提案的情况。

●本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

●本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1．现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30；

2．网络投票时间：2025年9月29日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2025年9月29日9:15～15:00期间的任意时间；

3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西

部材料会议中心会议室-1；

4．召集人：公司董事会；

5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

6．会议主持人：董事长杨延安先生；

7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员，见证律师等列席

了会议；

8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规

1定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东

代表共438人，代表股份167701840股，占上市公司有表决权股份总数的

34.3500%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份164600040股，占上市公司有表决权股份总数的33.7147%。通过网络投票的股东435人，代表股份3101800股，占上市公司有表决权股份总数的0.6353%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东436人，代表股份3104300股，占上市公司有表决权股份总数的0.6358%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0005%。

通过网络投票的中小股东435人，代表股份3101800股，占上市公司有表决权股份总数的0.6353%。

没有股东委托独立董事进行投票。

二、提案审议和表决情况

1.审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。

总表决情况：同意167002840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5832％；反对623300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3717％；弃权75700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0451％。

中小股东总表决情况：同意2405300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4828％；反对623300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0786％；弃权75700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4386％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

总表决情况：同意167136240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6627％；反对513300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3061％；弃权52300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0312％。

2中小股东总表决情况：同意2538700股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的81.7801％；反对513300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5351％；弃权52300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6848％。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：同意166655340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3760％；反对994900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5933％；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0308％。

中小股东总表决情况：同意2057800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2887％；反对994900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0491％；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6622％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》。

本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：

4.01审议通过《股东会议事规则》。

总表决情况：同意166539440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3069％；反对1087900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6487％；弃权74500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0444％。

中小股东总表决情况：同意1941900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5552％；反对1087900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0449％；弃权74500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3999％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.02审议通过《董事会议事规则》。

总表决情况：同意166548940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3125％；反对1076000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

30.6416％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0459％。

中小股东总表决情况：同意1951400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8612％；反对1076000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6616％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4772％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.03审议通过《募集资金管理办法》。

总表决情况：同意166553740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3154％；反对1071600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6390％；弃权76500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0456％。

中小股东总表决情况：同意1956200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0158％；反对1071600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5199％；弃权76500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4643％。

4.04审议通过《对外担保管理制度》。

总表决情况：同意166505440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2866％；反对1115900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6654％；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0480％。

中小股东总表决情况：同意1907900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4599％；反对1115900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9469％；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5932％。

4.05审议通过《独立董事工作制度》。

总表决情况：同意166654840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3757％；反对967300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5768％；弃权79700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

4东会有效表决权股份总数的0.0475％。

中小股东总表决情况：同意2057300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2726％；反对967300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1600％；弃权79700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5674％。

4.06审议通过《累积投票制实施细则》。

总表决情况：同意166548340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3122％；反对1075600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6414％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0465％。

中小股东总表决情况：同意1950800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8419％；反对1075600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6487％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5094％。

4.07审议通过《关联交易决策制度》。

总表决情况：同意166520440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2955％；反对1090400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6502％；弃权91000股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0543％。

中小股东总表决情况：同意1922900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9431％；反对1090400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1255％；弃权91000股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9314％。

4.08审议通过《投资管理制度》。

总表决情况：同意166544040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3096％；反对1079900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6439％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0465％。

中小股东总表决情况：同意1946500股，占出席本次股东会中小股东有效

5表决权股份总数的62.7033％；反对1079900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7872％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5094％。

4.09审议通过《对外捐赠管理办法》。

总表决情况：同意166385040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2148％；反对1260500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7516％；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0336％。

中小股东总表决情况：同意1787500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5814％；反对1260500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6050％；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8136％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师及王阳光律师出席本次股东会，对股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人

员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．西部金属材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2025

年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会

2025年9月30日

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