西部金属材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制

度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、2024年度公司总体情况回顾

（一）2024年公司主要经营情况

1.积极推进生产经营重点工作

持续优化产品结构，提高高附加值产品占比。报告期内海洋工程、舰船、核电、外贸等领域的订货额保持增长，其中海洋舰船领域、核电领域、外贸领域相关产品大幅增长。

完成了“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”建设和“清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”建设，启动了“航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目”建设，将进一步巩固公司在相关优势领域的产业地位，增强核心竞争力。

组建军工市场委员会、核电市场委员会、氢能市场委员会、国际市场委员会，发挥公司整体优势，强化资源共享，系统开发新产品，拓展新领域，抢占新市场，全年新增客户68家，新产品新领域订货额突破6亿元。

2.持续加强创新研发工作

不断加大研发投入，创新能力持续增强。公司全年投入研发经费1.73亿元，占营业收入比例的5.89%。开设61项自主研发课题，强化对重点研发课题的评审与考核，优化研发工作的针对性和有效性。积极推动精密铸件、氢能关键材料等相关研发成果转化和产业化。

3.着力推进人才队伍建设

调整优化干部结构，全年调整干部岗位18名，公司各控股子公司经营层中博士及在读博士占比达到46%，年轻干部近70%。持续加强人才外引内培，新入职博士16人，硕

1士25人。

4.积极推进资本运营工作

完成控股子公司西部钛业公司增资扩股、瑞福莱公司股权结构优化调整以及西材三

川公司增资扩股和股权转让等工作，有效优化了子公司的资本结构，增强了子公司的发展活力与竞争力，为公司未来的战略布局和持续发展夯实了基础。

5.持续推进数字化平台建设

报告期内，公司积极推动企业资源计划系统（ERP）和制造执行系统（MES）的持续优化，通过将商业智能（BI）报表贯穿于生产、运营、管理的各个环节，实现了数据的实时收集、分析与呈现，为管理决策提供有力的支撑。此外，公司致力于打造信息化与网络安全的一体双翼，加强网络安全防护体系建设，提高系统的安全性和稳定性。

（二）优化董事会架构，完善公司治理结构

2024年7月，公司圆满完成董事会结构优化调整，董事会人数由12人调整至9人，

并同步调整公司董事会专门委员会。进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，为科学决策提供了有力保障。

（三）强化内部控制工作，有效防控风险

2024年，公司董事会密切关注内外部经济形势的动态变化，及时进行跟踪、深入分析与精准研判。在此基础上，积极推动公司全面贯彻“降应收、去库存、控投资、严支出”的要求，规范开展内控工作，着重强化对子公司管理、重大投资、预算管理等内部控制重点领域的风险控制，有效防控风险，确保公司运营稳健，实现可持续发展目标。

2024年，公司经营性现金流净额达4.27亿元，同比增长79.91%，资产负债率保持在50%以下。

二、董事会2024年度日常工作情况

（一）召集股东大会情况

2024年度，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开6

次股东大会，对相关事项进行审议和决策，具体情况如下：

会议届次召开时间审议议案2024年第一次临时《关于2020年非公开发行股票募投项

2024年01月04日

股东大会目节余募集资金永久补充流动资金的

2议案》等5项议案2024年第二次临时《关于2024年度日常关联交易预计额

2024年02月22日股东大会度的议案》

《2023年度董事会工作报告》等9项议

2023年度股东大会2024年04月29日

案

2024年第三次临时《关于调整公司董事会的议案》等5项

2024年07月18日

股东大会议案

2024年第四次临时

2024年09月19日《2024年中期现金分红方案》

股东大会

2024年第五次临时

2024年11月15日《关于选聘2024年度审计机构的议案》

股东大会

（二）董事会召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开9次董事会，对相关事项进行审议和决策，具体情况如下：

会议届次召开时间审议议案第八届董事会第七《关于2024年度日常关联交易预计额

2024年01月31日次会议度的议案》等2项议案

第八届董事会第八《2023年度董事会工作报告》等13项

2024年03月29日

次会议议案

第八届董事会第九

2024年04月29日《2024年第一季度报告》

次会议

第八届董事会第十《关于调整公司董事会的议案》等6

2024年06月28日

次会议项议案第八届董事会第十《关于调整公司董事会专门委员会的

2024年07月18日一次会议议案》等3项议案

第八届董事会第十《2024年半年度报告及摘要》等4项

2024年08月29日

二次会议议案

第八届董事会第十

2024年10月30日《2024年第三季度报告》等4项议案

三次会议《关于控股子公司西安诺博尔稀贵金

第八届董事会第十属材料股份有限公司终止向不特定合

2024年12月18日

四次会议格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》第八届董事会第十《关于2025年度日常关联交易预计额

2024年12月30日五次会议度的议案》等2项议案

（三）各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专

3门委员会，其中战略委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员

会召开1次会议，提名委员会召开3次会议。具体情况如下：

会议委员会名称召开日期会议内容次数审议《关于控股子公司西部钛业有限责任战略委员会12024年06月25日公司增资扩股的议案》

审议《2023年度财务报告》《注册会计师与治理层的沟通函》《公司2023年内部控制自我评价报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情2024年03月28日况评估及履行监督职责情况的报告》《公司审计合规部2023年度工作总结》《公司审计合规部2024年度工作计划》，听取了会计师事务所对年报审计情况的汇报审计委员会5

2024年04月29日审议《公司2024年第一季度财务报告》

审议《公司2024半年度财务报告》《公2024年08月27日司关于启动选聘审计机构的议题》《公司会计师事务所选聘竞争性磋商文件》审议《关于选聘2024年度审计机构的议案》《2024年第三季度财务报告》《关

2024年10月29日

于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

2024年12月06日审议《公司2024年年报审计计划》审议《关于提名第八届董事会非独立董事

2024年06月25日候选人的议案》提名委员会3审议《关于调整公司董事会专门委员会的

2024年07月18日议案》

2024年08月29日审议《关于聘任公司副总经理的议案》

薪酬与考核

12024年03月28日关于《2023年度考核方案》的议案

委员会

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》

等相关法律法规和制度的要求，勤勉尽职。在2024年度工作中，所有独立董事均积极出席公司董事会和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司重大事项审慎发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

4（五）信息披露及投资者关系管理工作

2024年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要求进行信息披露，不断提高信息披露质量，全年发布公告80份，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。公司能保持与监管部门的沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护广大投资者的合法权益。

2024年度，董事会高度重视并持续做好投资者关系管理工作并积极开展投资者教育活动，为投资者提供了多样化的沟通渠道，让投资者能充分了解公司生产经营状况和财务状况等，维护公司资本市场良好形象。

三、2025年董事会工作计划

2025年是“十四五”的收官之年，也是谋定“十五五”的关键之年。公司董事会将

继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持战略引领、风险防控、治理提升并重，推动公司持续聚焦主责主业，坚持高质量发展目标，加快培育和发展新质生产力，加强公司产品在海洋工程、新能源、高端装备等战略性新兴领域应用的技术研发和产业布局，持续巩固和提升公司在航空航天、核电、环保等产品应用领域的优势地位和盈利能力。

（一）全面推进生产经营重点工作

坚持产品多元化、市场多元化发展策略，大力拓展航空航天、兵器、舰船、高端民用、外贸市场。加速新品研发，优化产品结构，促进公司业绩稳步增长。加快推进新增产业用地征地工作，为产业集群发展拓展空间。加快推进“航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目”建设。深挖“降本增效”潜力，持续推动“降应收、去库存、控投资、严支出”风险管控。

（二）积极推动资本运营工作

推进西诺稀贵增资工作。强化产业链与创新链融合，加速推动精密铸造等成熟技术研发成果产业化进程，不断增加公司新的增长点；以参股方式积极布局产业链上下游，扩大公司产品应用领域。积极拓宽融资渠道，降低融资成本，确保资金链安全。

（三）持续加强人才队伍建设

持续按需精准引才，加强公司高层次人才队伍建设，优化人才结构布局。健全技术、管理、生产多通道发展体系，推动更多优秀人员成长为领军人才。加强各类人才，特别是干部队伍的培养，分层分类精准培养，拓展培养方式和培养路径。

5（四）扎实做好创新研发工作

持续增强研发投入力度，确保研发投入占营业收入的比例超过5%；进一步优化考核机制，针对重点研发项目实施专项考核。加速推动成熟技术研发成果的产业化进程，培育新质生产力，促进科研赋能产业发展。强化重大项目申报工作，完善量化考核体系。

充分利用现有三个国家级平台资源，并积极争取新的研发平台。不断深化与西北有色金属研究院各研究所的合作，同时加强与高校及外部研究机构的协作，建立长期稳定的合作关系。

（五）高效推进公司数字化转型

将质量、设备、安全、环保、节能嵌入 MES 系统，实现一体化管理。制定 MES 二期和 CRM、SRM 项目推进计划，加强项目管理和监督，确保项目按时上线。建立健全网络信息安全管理制度和流程，构建多层次防御体系，加强网络信息安全防护及监控，确保公司网络信息安全。

（六）持续加强董事会建设，提升规范化治理水平

公司将持续优化法人治理结构，完善制度体系建设，健全“三重一大”决策体系，强化科学决策，保障公司规范运作，持续提升决策效率，防范决策风险。持续加强董事培训和现场调研，组织董事会持续学习监管政策法规和行业政策，常态化开展现场调研，了解公司生产经营情况，提升董事会决策的科学性和前瞻性，全面提升公司治理效能。

（七）扎实开展投资者关系管理工作，畅通沟通渠道

2025年，公司董事会将继续加强投资者关系管理工作，通过投资者电话、邮件、互

动易平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，形成与投资者之间的良性互动。通过扎实开展投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解与信任，畅通公司与投资者之间的沟通渠道，为公司的发展营造良好的外部环境。

西部金属材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

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