通润装备:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

江苏通润装备科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和江苏通润装备科技

股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规

定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报

告如下：

一、会计师事务所基本情况

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业注册会计师2356人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务

2024年上市公业，批发和零售业，电力、热力、燃气及司（含A、B股）水生产和供应业，水利、环境和公共设施审计情况管理业，租赁和商务服务业，科学研究涉及主要行业

和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

1公司同行业上市公

544家

司审计客户家数

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）2024年4月23日，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会

议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司董事会审议。

（二）公司分别于2024年4月23日、2024年5月16日召开第八届董事会第十三次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、2024年度审计会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司2024年年度报告工作要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司2024年度财务报告及内

部控制的有效性进行了审计，同时，对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务和非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项说明。

经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天健认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、

年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。

四、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往

2审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其能够为公司提供真

实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册

会计师及项目经理、现场负责人召开沟通会议，对公司2024年度审计工作情况，如审计计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了天健关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计过程发现的问题提出建议。

（三）董事会审计委员会以通讯形式召开会议，对2024年度经年审会计师出具初步意见后的财务会计报表进行审议并形成意见。

（四）董事会审计委员会以现场结合通讯形式召开会议，审议通过公司2024年年度报告、2024年度财务决算报告、2024年度内部控制自我评价报告、续聘

会计师事务所等议案，并同意提交董事会审议。