证券代码：002150证券简称：通润装备公告编号：2025-049

江苏通润装备科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司定于2025年11月3日（星期一）召开2025年第二次临时股东会。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第八届董事会第二

十四次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年11月3日（星期一）下午14:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午

13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15

至当日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

16、会议的股权登记日：2025年10月27日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3号楼 A 栋 4 楼会议室一。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务√协议》暨关联交易的议案

2、说明事项

本次股东会共审议议案1项，为非累积投票议案；该议案对股东会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；该议案属于关

联交易事项，与审议内容有关联关系的股东应回避表决。

3、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的议案已经公司

2第八届董事会第二十四次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，未违反

相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议案内容请参阅公司于2025年9月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-047）及《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年10月31日（星期五）（上午9:00-12:00，下午

13:00-16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印

件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；

（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市松江区思贤路 3255号正泰科沁苑 4号楼 B栋 4楼江苏通润装备科技股份有限公司证券部（信函上请注明“股东会”字样）

4、会议联系方式

联系电话：0512-52343523传真：0512-52346558

联系人：霍庆宝

邮箱：jstr@tongrunindustries.com

35、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362150”，投票简称：“通润投票”。

2、填报表决意见：本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月3日（现场股东会结束当日）下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

兹委托__________先生/女士（身份证号码：）

代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：股份性质：

本人（本单位）对本次股东会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案关于与正泰集团财务有限

1.00公司签署《金融服务协议》√

暨关联交易的议案

注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。2、请股东在选定表决意见下打“√”。

本委托书有效期限：

委托人签名：

（委托人为法人的加盖单位公章）

委托日期：年月日

6附件3：

股东登记表

截至2025年10月27日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有002150

通润装备股票，现登记参加江苏通润装备科技股份有限公司2025年第二次临时股东会。

姓名（单位名称）：

身份证号（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期：年月日

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