证券代码：002150证券简称：通润装备公告编号：2025-064

江苏通润装备科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月31日13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3号楼 A 栋 4 楼会

议室一

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

6、会议主持人：董事、总经理周承军7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

1《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计303人，代表公司股份189431999股，占公司有表决权股份总数的52.4933%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为363234553股，其中公司回购专户的股份数量为2365750股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为

360868803股，下同）；其中出席现场会议的股东12人，代表股份186583007股，占公司有表决权股份总数的51.7038%；通过网络投票出席会议的股东291人，代表股份2848992股，占公司有表决权股份总数的0.7895%。

2、公司董事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意35376202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2410%；反对251752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7062%；

弃权18800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）、常熟市千斤顶厂已回避表决。

中小投资者的表决结果：同意6679457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1072%；反对251752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6223%；弃权18800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2705%。

（二）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交

2易预计的议案》

表决结果：同意81965732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3802%；反对499852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6061%；

弃权11300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

中小投资者的表决结果：同意6438857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6453%；反对499852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1921%；弃权11300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1626%。

（三）审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》

表决结果：同意189283547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9216%；反对135752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0717%；

弃权12700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小投资者的表决结果：同意6801557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8640%；反对135752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9533%；弃权12700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1827%。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意189280447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9200%；反对134752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711%；

弃权16800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小投资者的表决结果：同意6798457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8194%；反对134752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9389%；弃权16800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2417%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（上海）事务所指派王伟、龚宇萌两位律师进行现场

见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）2025年第三次临时股东会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2025

年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2026年1月5日

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