证券代码：002150证券简称：正泰电源公告编号：2026-026

江苏正泰电源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年05月20日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3号楼 A 栋 4 楼会

议室一

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

6、会议主持人：董事长陆川先生7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

1《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计234人，代表公司股份

182178970股，占公司有表决权股份总数的50.4834%；其中出席现场会议的股东9人，代表股份179311830股，占公司有表决权股份总数的49.6889%；通过网络投票出席会议的股东225人，代表股份2867140股，占公司有表决权股份总数的0.7945%。

2、公司董事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告，公司董事会就高级管理人员薪酬方案相关情况向股东会作出说明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意182042570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9251%；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697%；

弃权9500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意182036270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9217%；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697%；

弃权15800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

（三）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意182037770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9225%；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697%；

2弃权14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意182035770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9214%；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697%；

弃权16300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小投资者的表决结果：同意6771156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9289%；反对126900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8353%；弃权16300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2357%。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意182027770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9170%；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697%；

弃权24300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小投资者的表决结果：同意6763156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8132%；反对126900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8353%；弃权24300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3514%。

（六）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意182027870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9171%；反对128900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708%；

弃权22200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小投资者的表决结果：同意6763256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8147%；反对128900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8642%；弃权22200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3211%。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

3表决结果：同意182031370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9190%；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697%；

弃权20700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小投资者的表决结果：同意6766756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8653%；反对126900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8353%；弃权20700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2994%。

（八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意182067370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9387%；反对93500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%；

弃权18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小投资者的表决结果：同意6802756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3860%；反对93500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3523%；弃权18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2618%。

（九）审议通过《关于预计新增对外担保额度的议案》

表决结果：同意181722970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7497%；反对421500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2314%；

弃权34500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小投资者的表决结果：同意6458356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4050%；反对421500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0960%；弃权34500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4990%。

（十）审议通过《关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案》

表决结果：同意181738470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7582%；反对380900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2091%；

弃权59600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。

4中小投资者的表决结果：同意6473856股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的93.6292%；反对380900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5088%；弃权59600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8620%。

（十一）审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意182033470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9201%；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697%；

弃权18600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小投资者的表决结果：同意6768856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8957%；反对126900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8353%；弃权18600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2690%。

（十二）《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举陆川先生、陈国良先生、南尔先生、周承军先生、

朱庆先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

12.01选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意181554800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6574%。

中小投资者的表决结果：同意6290186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9728%。

陆川先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

12.02选举陈国良先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意181554699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6573%。

5中小投资者的表决结果：同意6290085股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的90.9714%。

陈国良先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

12.03选举南尔先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意181554606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6573%。

中小投资者的表决结果：同意6289992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9700%。

南尔先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

12.04选举周承军先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意181555204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6576%。

中小投资者的表决结果：同意6290590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9787%。

周承军先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

12.05选举朱庆先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意181554613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6573%。

中小投资者的表决结果：同意6289999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9701%。

朱庆先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

（十三）《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士为公司第九届

董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

613.01选举沈福鑫先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意181556297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6582%。

中小投资者的表决结果：同意6291683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9945%。

沈福鑫先生当选为公司第九届董事会独立董事。

13.02选举钟刚先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意181554597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6573%。

中小投资者的表决结果：同意6289983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9699%。

钟刚先生当选为公司第九届董事会独立董事。

13.03选举黄惠琴女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意181554699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6573%。

中小投资者的表决结果：同意6290085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9714%。

黄惠琴女士当选为公司第九届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（上海）事务所指派王伟、王恺两位律师进行现场见

证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

7（一）2025年年度股东会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于江苏正泰电源科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

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