北斗星通:董事及高管人员薪酬管理制度

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高管人员薪酬管理制度

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高

级管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事及高级管理人员的薪酬管理，包括公司董事长、董事（不含外部董事、独立董事及由职工代表担任的董事*）、总经理、董事会秘书、副总

经理、财务负责人等。

第三条公司薪酬管理遵循“战略导向、绩效导向、内部公平和外部竞争”等原则。

第二章薪酬构成及标准

第四条公司董事及高级管理人员薪酬由基础年薪、绩效年薪、长期激励和福利待遇

四部分组成：

(一)基础年薪：指公司董事及高级管理人员在正常履行岗位职责的情况下，按月固定

发放的薪酬，基础年薪占年薪总额的60%—80%。

(二)绩效年薪：以公司年度经营目标、个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，结合个人年度绩效评价结果核算，年度结束后根据考核结果发放，绩效年薪占年薪总额的40%—20%。

(三)长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对符合条件的董事及高级管理

人员采取限制性股票、股票期权、员工持股计划及合伙人计划等，旨在将公司长期利益与个人利益绑定，具体方案根据国家的相关法律法规等另行确定。

(四)福利待遇：包括社会保险、住房公积金、补充商业保险、带薪年假等，根据公司薪酬相关管理制度执行。

*由职工代表担任的董事不因其担任董事而获取额外的薪酬或津贴，根据其在公司本身所担任的职务，按公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬。

1北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高管人员薪酬管理制度

第三章薪酬确定及核算机制

第五条年薪确定：公司坚持“以岗定薪、在岗有薪、待岗无薪“的原则，根据岗位价值、公司经营状况、市场薪酬水平及个人能力等因素确定。

第六条绩效年薪：根据公司年度经营业绩完成情况和个人绩效考核结果确定，具体核算方式根据公司经营业绩考核管理办法及绩效管理制度等相关规定执行。集团职能类高管人员绩效年薪100%与集团年度经营业绩考核结果关联，主管业务单元的高级管理人员，绩效年薪根据集团年度经营业绩考核结果以及所主管业务单元年度经营业绩考核结果按权重比例核算，公司每年初根据岗位职责分工情况调整权重比例。具体计算公式如下：

实际发放绩效年薪=绩效年薪标准×年度经营业绩考核系数×个人年度绩效考核系

数×任职时间系数

第四章绩效考核

第七条公司建立了科学、合理的绩效考核评价体系，公司高级管理人员通过年度绩效

考核或述职打分确定个人年度考核系数，按照公司绩效管理制度执行。

第八条绩效考核目标与公司战略目标、经营指标、风险管理等方面的要求相结合，并

与岗位职责相匹配。绩效考核指标体系包括以下方面：

(一)公司层面指标：包括财务指标（收入、归母净利润、经营性现金流、合同额等），非财务指标指年度重点工作完成情况等。

(二)个人层面指标：包括岗位职责履行情况、领导能力、创新能力、风险管理情况等。

第九条绩效考核结果作为绩效年薪发放、长期激励授予、职位晋升等重要依据。

第五章薪酬发放

第十条薪酬发放按照公司薪酬相关管理制度执行。