北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年度向特定对象发行股票项目

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1075号”文核准，公司已于

2023 年 6 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）31374501 股，发行价格为

30.12元/股，募集资金总额为人民币94500.00万元，募集资金净额为人民币

93107.59万元，初始存放于公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行

开立的募集资金专用账户，账号为639590754。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2023]000399号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2026年上半年募集资金投入5318.07万元。截至2026年6月30日，公司

累计使用募集资金53928.82万元，利息收入净额为3271.19万元，募集资金余额为人民币42449.96万元。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情况的《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立了账号分别为639590754、639590512、639590553和

639590711的募集资金专户，在交通银行股份有限公司北京上地支行开立了账号

专项说明第1页北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会分别为110060974013005351182、110060974013005351258的募集资金专户，在中国建设银行股份有限公司上海张江分行开立了账号为31050161393600007862的募集资金专户；在交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行开立了账号

为110061912013007054514的募集资金现金管理专户，在中国建设银行股份有限公司北京上地支行开立了账号为11050188360000004423的募集资金现金管理专户，在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账号为110906448310008的募集资金现金管理专户，在北京银行股份有限公司清华园支行开立了账号为

20000001271100210369464的募集资金现金管理专户，在宁波银行股份有限公司

北京望京支行开立了账号为86031110002314325的募集资金现金管理专户。公司、和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯北京”）、控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物”）连同保荐机构中信证券与开户银

行各方经协商签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

截至本报告期末，协议各方均按照监管协议履行了相关职责。

本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续按流转程序逐级审批，保证专款专用，保荐代表人可根据需要到开设募集资金专户的银行查询相关资料，对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

中国民生银行股份有限公639590754/639590512/6

93297.9640098.30活期存款

司北京成府路支行39590553/639590711交通银行股份有限公司北

110060974013005351182-514.90活期存款

京上地支行交通银行股份有限公司北

110060974013005351258-1202.07活期存款

京上地支行中国建设银行股份有限公

31050161393600007862-634.69活期存款

司上海张江分行

合计93297.9642449.96-

三、2026半年度度募集资金的使用情况

1.详见附表1：《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年9月11日，公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会

专项说明第2页北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币896.07万元。公司置换具体明细如下：

金额单位：人民币万元主体银行名称账号金额备注中国民生银行股份有北京北斗星通导航技术股预先支付发行

限公司北京成府路支639590754117.20份有限公司费用行北京北斗星通导航技术股中国民生银行股份有预先投入募投

份有限公司限公司北京成府路支639590512155.06项目款行

和芯星通科技（北京）有交通银行股份有限公1100609740130053预先投入募投

623.81

限公司司北京上地支行51182项目款

合计896.07

2025年5月9日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司、公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司作为实施主体在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目人员薪酬后再以募集资金等额置换。

2026年上半年，和芯星通、芯与物发生置换金额合计为1798.74万元。截

至2026年6月30日，和芯星通、芯与物累计发生置换金额合计为4000.80万元，全部为使用自有资金先行垫付的募投项目研发费用中的研发人员薪酬。

3.用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年7月3日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

金额单位：人民币万元产品预期年化收是否投资收受托方产品名称金额起息日到期日类型益率赎回益专项说明第3页北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会交通银行股份交通银行蕴保本有限公通财富定期浮动13002026年2026年6月

1.0%-1.7%是103.54

司北京型结构性存收益01月9日29日上地支款171天型行中国民

聚赢黄金-生银行保本

挂钩黄金0.95%或股份有浮动2026年2026年3月AU9999看涨 6400 1.83%或 是 19.25限公司收益1月9日10日

三元结构性2.03%北京分型存款行中国建设银行中国建设银保本股份有行北京市分浮动2026年2026年4月限公司行单位人民70000.65%-1.95%是32.14收益1月9日9日北京中币定制型结型关村分构性存款行中国民

聚赢黄金-生银行保本挂钩黄金

股份有浮动2026年2026年4月1%或1.88%或

AU9999看涨 7000 是 32.45

限公司收益1月9日9日2.08%三元结构性北京分型存款行招商银招商银行点行股份保本金系列看涨2026年有限公浮动2026年6月两层区间50001月131.0%或1.65%是37.07司北京收益26日

164天结构日

上地支型性存款行中国民

聚赢黄金-生银行保本挂钩黄金2026年股份有浮动2026年6月0.90%-1.83%

AU9999看涨 5000 3 月 16 是 12.95

限公司收益29日-2.03%三元结构性日北京分型存款行中国民

聚赢汇率-生银行保本挂钩欧元对2026年股份有浮动2026年6月0.95%-1.71%

美元汇率看69004月16是13.29

限公司收益29日-1.92%涨三元结构日北京分型性存款行中国建设银行中国建设银保本股份有行北京市分2026年浮动2026年6月限公司行单位人民60004月170.65%-1.77%是17.17收益15日北京中币定制型结日型关村分构性存款行中国建中国建设银保本设银行行北京市分2026年浮动2026年6月股份有行单位人民22004月170.65%-1.77%是7.79收益29日限公司币定制型结日型北京中构性存款专项说明第4页北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会关村分行

4.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更及项目延期、增加实施主

体并调整内部投资结构情况

2024年9月3日，研发条件建设项目经公司第七届董事会第九次会议、第

七届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司在项目实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容不发生变更的前提下，增加北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦作为项目实施地点。

2024年10月23日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“研发条件建设项目”的部分募集资金，变更用于“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目” ，拟变更募集资金金额为17000.00万元，占公司募集资金净额18.26%。实施主体由公司变更为控股子公司芯与物，本次实施主体及募集资金用途的变更，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不涉及募集资金投资项目投资总额的变更，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见2024年10月25日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089），上述事项已经公司

2024年度第五次临时股东大会审议通过。

2026年2月10日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体并调整内部投资结构的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在实施地点、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“面向综合 PNT应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”、“车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”

达到预定可使用状态的时间进行调整至2028年6月30日，并增加北斗星通为专项说明第5页北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会项目实施主体，同时对“面向综合 PNT应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”内部投资结构予以调整。

5.尚未使用的募集资金用途及去向

用于公司面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目、车载

功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目、面向物联网领域应用的

低功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目。

6.节余募集资金使用情况2026年8月19日，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目研发条件建设项目结项，并将节余募集资金971.09万元（含利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

7.募集资金使用的其他情况

公司募集资金投资项目不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况、超募资金使用等其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的情况，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年8月25日

专项说明第6页北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会附表1：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额94500.00本年度投入募集资金总额5318.07报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额17000.00累计投入募集资金总额53928.82

累计变更用途的募集资金总额比例18.26%是否已截至期项目可行变更项末投资项目达到预募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投入金本年度实现的是否达到预性是否发

承诺投资项目和超募资金投向目（含*1进度（%）定可使用状

诺投资总额总额(1)金额额(2)效益计效益生重大变

部分变(3)＝态日期化

更）(2)/(1)承诺投资项目

面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS

否2028年0623157.7223157.722096.788574.0737.02不适用不适用否

SoC 芯片研制及产业化项目 月 30 日

车载功能安全高精度北斗/GNSS

否2028年0613567.3413567.34445.831218.058.98不适用不适用否

SoC 芯片研制及产业化项目 月 30 日

研发条件建设项目是2026年0629774.9411451.941222.7211838.76103.38不适用不适用否月30日面向物联网领域应用的低功耗北

斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项 否 2027 年 120 17000.00 1552.74 4367.35 25.69 不适用 不适用 否月27日目

补充流动资金否28000.0027930.59027930.59100.00-不适用不适用否

承诺投资项目小计94500.0093107.595318.0753928.82-----专项说明第7页北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会超募资金投向

归还银行贷款----------

永久补充流动资金----------

超募资金投向小计----------

合计94500.0093107.595318.0753928.82-----

1、 面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目

该项目仍处于建设期，尚未实现收益。报告期内，实施主体持续推进产品研发工作，有关产品流片、调优等节点按计划落实。公司将结合产品的研制情况合理投入募集资金。

2、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目

该项目仍处于建设期，尚未实现收益。报告期内，实施主体稳步开展产品研发工作，推进流片、样片制备、验证。公司将加快推进研发进度，合理投入未达到计划进度或预计收益的情募集资金。

况和原因（分具体募投项目）

3、研发条件建设项目

该项目为建设性项目，不涉及收益。该项目已于2026年6月结项。

4、面向物联网领域应用的低功耗北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目

该项目处于建设期，尚未实现收益。报告期内，实施主体持续推进芯片验证、封装及试产验证工作，进行固件功能调试、兼容性及稳定性全流程测试。

由于前期对芯片技术性能论证较计划花费时间有所延长，因此建设进展低于原计划。后续将加快研发进度，结合产品研制进度合理投入募集资金。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况

募集资金投资项目实施地点变更2024年9月3日，研发条件建设项目经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司在项目实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容不发生变更的前提下，增加北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦作为项目实施地情况点。

募集资金投资项目实施方式调整

2024年12月27日，经公司2024年度第五次临时股东大会审议通过，同意取消研发条件建设项目场地购置计划及相应的场地装修投资，将项目实施方

情况式由购置及自有房产改为使用公司自有房产。

专项说明第8页北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2026年2月10日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体并调整内部投资结构的议案》，同意公司结

募集资金投资项目延期、增加实施合目前募投项目的实际进展情况，在实施地点、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯主体并调整内部投资结构情况 片研制及产业化项目”、“车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行调整至 2028 年 6 月 30 日，并增加北斗星通为项目实施主体，同时对“面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”内部投资结构予以调整。

2023年9月11日，经公司第六届董事会第三十二次会议审议，同意公司使用募集资金将先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金896.07万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2023]0014611号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及募集资金投资项目先期投入及置已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。2023年9月14日、2023年9月15日公司完成了上述资金置换。

2025年5月9日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资换情况金等额置换的议案》，同意公司全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司、公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司作为实施主体在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目人员薪酬后再以募集资金等额置换。2026年上半年，和芯星通、芯与物发生置换金额合计为1798.74万元。

截至2026年6月30日，和芯星通、芯与物累计发生置换金额合计为4000.80万元，全部为使用自有资金先行垫付的募投项目研发费用中的研发人员薪酬。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况2025年7月3日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（含本用闲置募集资金进行现金管理情

数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构况中信证券股份有限公司出具了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。报告期内，公司暂时闲置募集资金滚动用于现金管理收益275.63万元；报告期末，公司暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为0.00元。

项目实施出现募集资金节余的金2026年8月19日，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目研发条件建设项目结项，并将节余募集资金971.09万元（含利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金，额及原因用于公司日常经营活动。

1.面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目

尚未使用的募集资金用途及去向 2.车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目

3.面向物联网领域应用的低功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

*1调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

专项说明第9页北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会附表3：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目本年度实际本年度实现的是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入金额进度（%）定可使用状可行性是否发投入金额效益预计效益

资金总额（1）(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化面向物联网领域应用的

2027年12月

低功耗北斗/GNSS SoC芯 研发条件建设项目 17000.00 1552.74 4367.35 25.69 0 不适用 否

27日

片研制及产业化项目

合计-17000.001552.744367.3525.69-0--

基于国内外宏观经济形势及房地产市场动态，公司出于谨慎投资考虑，经过2024年10月23日第七届董事会

第十次会议、第七届监事会第九次会议审议，2024年12月27日第五次股东大会审议批准，取消“研发条件建设项目”购置建设场地计划，实施方式变更为使用自有房产，并相应调整了实验室功能建设及配套软硬件投变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）入，调整涉及相关募集资金用途变更为投资建设“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”，完善公司在北斗产业链中核心基础器件领域的布局，推动公司芯片及模组等产品在物联网领域的应用。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）刊登于巨潮资讯网。

该项目处于建设期，尚未实现收益。报告期内，实施主体持续推进芯片验证、封装及试产验证工作，进行固件未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）功能调试、兼容性及稳定性全流程测试。由于前期对芯片技术性能论证较计划花费时间有所延长，因此建设进展低于原计划。后续将加快研发进度，结合产品研制进度合理投入募集资金。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

专项说明第10页