北斗星通:2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2025-

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北京北斗星通导航技术股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股

计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月19日在公司以通讯方式召开。出席本次会议的持有人共198人，代表2025年员工持股计划份额

67144700份，占公司2025年员工持股计划已认购总份额67144700份的100%。

本次会议由公司副总经理、董事会秘书潘国平先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司2025年员工持股计划（草案）》《公司2025年员工持股计划管理办法》的规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意67144700份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

为保证2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举潘国平、武亚航、方小莉为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员工持股计划存续期间一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。其中潘国平先生为公司副总经理、董事会秘书，除上述情况外，管理委员会委员不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

同日，公司2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举潘国平先生为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划事宜的顺利实施，持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；

4、管理员工持股计划利益分配；

5、按照员工持股计划规定确定员工持股计划份额的收回、出售以及对应收

益的兑现安排；

6、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；

7、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

8、代表全体持有人签署相关文件；