证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：临2025-036

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年8月27日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科

学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中邓家青、赵倩、黄纪元采用通讯表决。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn，2025年半年度报告摘要同时刊登于 2025 年 8月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于 2025年 8月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于核销部分应收账款及报废部分存货的议案》董事会同意公司核销部分应收账款及报废部分存货。本次核销的应收账款账面金额合计

4193825.80元，已计提坏账准备4193825.80元，本期净损失0元。本次报废存货合计成

本73716.32元，进项税额转出9583.12元，经保险索赔回收81747元，预计报废损失1552.44

1元，已计提资产减值准备0元，预计净损失1552.44元。本次核销与报废部分资产预计减少

公司2025年度利润总额1552.44元，不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规定、规范性文件

的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。董事会同意授权公司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2025年 8月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。《公司章程》（2025年8月修订）于 2025年 8月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网

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六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网

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七、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作细则》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网

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八、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易管理制度》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网

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九、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外担保制度》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网

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十、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金管理办法》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网

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十一、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《累积投票制实施细则》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网

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十二、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《对外捐赠管理办法》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网

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十三、审议通过了《关于修订<合规管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《合规管理制度》（2025年8月修订）于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网

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十四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

3同意公司于2025年9月17日（星期三）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学

城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知详见公司于2025年8月29日刊登在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

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