广电运通:第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通公告编号：临 2026-039

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第二十七次（临时）会议于 2026年 10月 29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026年 10 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026年 10月 29 日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2026年第三季度报告》于 2026年 10月 30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项。本次调整合计减少

2026年度日常关联交易预计额度 7664 万元，2026年度公司及控股子公司与关联人发生的

日常关联交易预计金额总计不超过 56235 万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》