证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：临2026-028

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年8月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年8月15日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026年8月26日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2026年半年度报告全文及摘要于2026年8月28日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn，2026年半年度报告摘要同时刊登于 2026 年 8月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》公司（母公司）2026年半年度实现净利润806710541.68元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金80671054.17元，2026年6月末公司可供股东分配利润为2712676115.99元（含以前年度未分配利润1986636628.48元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2026年中期利润分配预案为：

以目前公司总股本2483382898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利248338289.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于 2026年 8月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于 2026年 8月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《对外提供财务资助管理制度》（2026年8月修订）于2026年8月28日刊登在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》（2026年8月修订）于2026年8月28日刊登在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月14日（星期一）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学

城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知详见公司于2026年8月28日刊登在巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

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