广电运通:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：临2025-058

广电运通集团股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第七届董

事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据战略规划及经营需要变更公司经营范围及修订《公司章程》，并授权公司经营层办理本次变更公司经营范围及修订《公司章程》等相关事项，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围基本情况

公司经营范围原为：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数

据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

变更为：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技

术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；

数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息

系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘1察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（以工商登记为准）

二、修订《公司章程》情况

根据公司的战略规划及经营发展需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

条款修改前修改后

经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件及外围设备经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；

机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；

信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施

第十五工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存条储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；第二类增值电信宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

业务。（以工商登记为准）董事会应当确定对外投资、收购和出售资产、资产抵押、董事会应当确定对外投资、收购和出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、融资事项、关联交易、对外捐对外担保事项、委托理财、融资事项、关联交易、对外捐

赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

董事会有权对以下事项做出决策：董事会有权对以下事项做出决策：

（一）董事会可以对公司购买、出售重大资产以及投资项（一）董事会可以对公司购买、出售重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、收购兼并）单次目（包括但不限于股权投资、项目投资、收购兼并）单次涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产30%（不含涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产30%（不含

30%）的事项做出决策。30%）的事项做出决策。

第一百上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以

一十四及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行条为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为，仍为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为，仍包括在内。包括在内。

（二）依照法律法规的要求，在以下范围内决定公司的资（二）依照法律法规的要求，在以下范围内决定公司的资

产抵押及对外担保事项：产抵押及对外担保事项：

1、为本公司借款提供不超过最近一期经审计总资产30%1、为本公司借款提供不超过最近一期经审计总资产30%

的资产抵押；的资产抵押；

2、公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过最近一期2、公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过最近一期

经审计净资产的50%的担保；经审计净资产的50%的担保；

3、公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过最近一期3、公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过最近一期

经审计总资产的30%的担保；经审计总资产的30%的担保；

24、为最近一期财务报表数据显示资产负债率不超过70%4、为最近一期财务报表数据显示资产负债率不超过70%

的担保对象提供的担保；的担保对象提供的担保；

5、单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的担保；5、单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的担保；

6、最近十二个月内担保金额累计计算不超过公司最近一期6、最近十二个月内担保金额累计计算不超过公司最近一期

经审计总资产的30%的担保。经审计总资产的30%的担保。

（三）依照法律法规的要求，在以下范围内决定公司的融（三）依照法律法规的要求，在以下范围内决定公司的融

资事项：资事项：

1、不涉及担保事项的融资金额单项低于公司最近一期经审1、不涉及担保事项的融资金额单项低于公司最近一期经审

计总资产的30％或者一年内累计低于公司最近一期经审计总资产的30％或者一年内累计低于公司最近一期经审

计总资产的60％的融资；计总资产的60％的融资；

2、涉及担保事项的融资金额单项或者一年内累计低于公司2、涉及担保事项的融资金额单项或者一年内累计低于公司

最近一期经审计总资产的30％的融资。最近一期经审计总资产的30％的融资。

（四）公司对外捐赠实行预算管理。公司年度预算内对外（四）公司对外捐赠实行预算管理。公司年度预算内对外

捐赠项目单项金额超过50万元低于300万元，及年度预算捐赠项目单项金额超过50万元低于300万元，及年度预算外的对外捐赠事项，应当提交董事会审议。外的对外捐赠事项，应当提交董事会审议。

上述交易事项，不包括关联交易、风险投资、外汇套期保上述交易事项，不包括关联交易、证券投资、外汇套期保值业务、财务资助。关联交易的决策程序、决策权限按照值业务、财务资助。关联交易的决策程序、决策权限按照《关联交易管理制度》的有关规定执行；风险投资的决策《关联交易管理制度》的有关规定执行；证券投资的决策

程序、决策权限按照《风险投资管理制度》的有关规定执程序、决策权限按照《证券投资管理制度》的有关规定执行；外汇套期保值业务的决策程序、决策权限按照《外汇行；外汇套期保值业务的决策程序、决策权限按照《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定执行；财务资助的决套期保值业务管理制度》的有关规定执行；财务资助的决

策程序、决策权限按照《对外提供财务资助管理制度》的策程序、决策权限按照《对外提供财务资助管理制度》的有关规定执行。有关规定执行。

对于超过上述决策范围的，应当报股东会批准。如属于在对于超过上述决策范围的，应当报股东会批准。如属于在上述范围内但法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所上述范围内但法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所

规定须报股东会批准的投资事项，则应报股东会批准。规定须报股东会批准的投资事项，则应报股东会批准。

董事长行使下列职权：董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。（三）董事会授予的其他职权。

董事会对董事长的授权原则是：董事会对董事长的授权原则是：

（一）利于公司的科学决策和快速反应；（一）利于公司的科学决策和快速反应；

（二）授权事项在董事会决议范围内，且授权内容明确具（二）授权事项在董事会决议范围内，且授权内容明确具体，有可操作性；体，有可操作性；

第一百

（三）符合公司及全体股东的最大利益。（三）符合公司及全体股东的最大利益。

一十五

董事会授权董事长行使下列权力：董事会授权董事长行使下列权力：

条

（一）管理公司信息披露事项；（一）管理公司信息披露事项；

（二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（三）决定单次涉及金额在公司最近一期经审计净资产2%（三）决定单次涉及金额在公司最近一期经审计净资产2%以下（含2%）除担保事项及公司《内部会计控制制度》以下（含2%）除担保事项及公司《内部会计控制制度》已明确规定由其他人行使职权的以外的交易事项；决定与已明确规定由其他人行使职权的以外的交易事项；决定与关联自然人发生成交金额在30万元以下、与关联法人（或关联自然人发生成交金额在30万元以下、与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额在300万元以下的除公司《关者其他组织）发生的成交金额在300万元以下的除公司《关联交易管理制度》明确规定由其他人行使职权的以外的关联交易管理制度》明确规定由其他人行使职权的以外的关

3联交易（与董事长个人或其关联人发生的交易除外）及公联交易（与董事长个人或其关联人发生的交易除外）及公

司《内部会计控制制度》明确的其他相关授权事项；风险司《内部会计控制制度》明确的其他相关授权事项；证券

投资的决策程序、决策权限按照《风险投资管理制度》的投资的决策程序、决策权限按照《证券投资管理制度》的

有关规定执行；外汇套期保值业务的决策程序、决策权限有关规定执行；外汇套期保值业务的决策程序、决策权限

按照《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定执行；财按照《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定执行；财务资助的决策程序、决策权限按照《对外提供财务资助管务资助的决策程序、决策权限按照《对外提供财务资助管理制度》的有关规定执行；理制度》的有关规定执行；

（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；署的其他文件；

（六）行使法定代表人的职权；（六）行使法定代表人的职权；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对

公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告。在事后向公司董事会和股东会报告。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东会审议。

三、备查文件