北京中长石基信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2025-22

北京中长石基信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午2:30

（2）网络投票时间：2025年5月20日，其中

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦1层会议室

3、会议召开方式：现场投票+网络投票

4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年4月25日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，详见刊登于 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的

《第八届董事会第五次会议决议公告》（2025-12）及《关于召开2024年年度股东大会的通知公告（》2025-20）。

5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生

6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、相关人员出席、列席情况：公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师以现场及通讯方式出席

或列席了本次股东大会。

（二）会议出席情况

本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东（包括股东代表）总数为299人，代表公司有表决权的

1北京中长石基信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

股份1907207656股，占公司股份总数2729193841股的69.8817%。

1、现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权并参与表决的股东为2人，代表有效表决权的股份1504074755股，占公司股份总数2729193841股的55.1106%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东297人，代表股份

403132901股，占公司股份总数2729193841股的14.7711%。

3、中小股东参与情况

本次会议中小股东全部通过网络投票，投票人数296人，代表股份47868440股，占公司股份总数

2729193841股的1.7539%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果如下：

总表决情况：同意1906753566股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对377070股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0198%；弃权77020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

其中网络投票结果：同意402678811股，占出席网络投票有效表决权股份总数的99.8874%；反对377070股，占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0935%；弃权77020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0191%。

中小股东表决情况：同意47414350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0514%；反对377070股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7877%；弃权77020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1609%。

本议案已审议通过。公司《2024年年度报告摘要》（2025-14）详见2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 29 日的巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果如下：

总表决情况：同意1906738399股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9754%；反对381737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0200%；弃权87520股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出

2北京中长石基信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

席会议有效表决权股份总数的0.0046%。

其中网络投票结果：同意402663644股，占出席网络投票有效表决权股份总数的99.8836%；反对381737股，占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0947%；弃权87520股（其中，因未投票默认弃权

10500股），占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0217%。

中小股东表决情况：同意47399183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0197%；反对381737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7975%；弃权87520股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1828%。

本议案已审议通过。《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果如下：

总表决情况：同意1906748299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9759%；反对384037股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0201%；弃权75320股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%。

其中网络投票结果：同意402673544股，占出席网络投票有效表决权股份总数的99.8861%；反对384037股，占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0953%；弃权75320股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0187%。

中小股东表决情况：同意47409083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0404%；反对384037股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8023%；弃权75320股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1573%。

本议案已审议通过。《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果如下：

总表决情况：同意1906667366股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9717%；反对464370股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0243%；弃权75920股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

其中网络投票结果：同意402592611股，占出席网络投票有效表决权股份总数的99.8660%；反对464370股，占出席网络投票有效表决权股份总数的0.1152%；弃权75920股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0188%。

中小股东表决情况：同意47328150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8713%；反对

3北京中长石基信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告464370股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9701%；弃权75920股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1586%。

本议案已审议通过《。2024年度财务决算报告》详见 2025年 4月 29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意1906727799股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9748%；反对405337股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权74520股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%。

其中网络投票结果：同意402653044股，占出席网络投票有效表决权股份总数的99.8810%；反对405337股，占出席网络投票有效表决权股份总数的0.1005%；弃权74520股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0185%。

中小股东表决情况：同意47388583股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9976%；反对405337股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8468%；弃权74520股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1557%。

本议案已审议通过。《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-15）详见2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意1906709199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9739%；反对425237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权73220股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

其中网络投票结果：同意402634444股，占出席网络投票有效表决权股份总数的99.8764%；反对425237股，占出席网络投票有效表决权股份总数的0.1055%；弃权73220股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0182%。

中小股东表决情况：同意47369983股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9587%；反对425237股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8883%；弃权73220股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1530%。

本议案已审议通过。《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》详见刊登于2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第八届董事会第五次会议决议公告》（2025-12）。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果如下：

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总表决情况：同意1906679799股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9723%；反对372337股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%；弃权155520股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。

其中网络投票结果：同意402605044股，占出席网络投票有效表决权股份总数的99.8691%；反对372337股，占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0924%；弃权155520股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东表决情况：同意47340583股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8973%；反对372337股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7778%；弃权155520股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3249%。

本议案已审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-16）详见2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意1904378364股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8517%；反对2761672股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1448%；弃权67620股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%。

其中网络投票结果：同意400303609股，占出席网络投票有效表决权股份总数的99.2982%；反对2761672股，占出席网络投票有效表决权股份总数的0.6851%；弃权67620股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席网络投票有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东表决情况：同意45039148股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.0894%；反对2761672股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.7693%；弃权67620股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1413%。

本议案已审议通过。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（2025-17）详见2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所柴玲律师、王念慈律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书结论：经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议审议的议案

合法、有效；本次会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

5北京中长石基信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

2025年5月20日

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