北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8、9、11层

8/9/11/F Emperor Group Centre No.12D Jianwai Avenue Chaoyang District Beijing 100022 P.R.China

电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com

北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南昆明南昌北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2025】第0255号

致：北京中长石基信息技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实

并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表

决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大

会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及法律意见书重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对

本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》，公司董事会于2025年4月29日发布了关于召开本次会议的通知公告。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。

根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2025年5月20日下午2:30在北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦1层会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长李仲初先生主持。

本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票

系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月

20日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2025年5月20日9:15~15:00期间的任意时间。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。法律意见书综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人资格合法有效；会议召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席现场会议人员资格

根据出席现场会议人员签名册，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表2名股东，均为2025年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份

1504074755股，占公司有表决权股份总数的55.1106%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东297人，代表股份

403132901股，占公司有表决权股份总数的14.7711%。

汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共299名，代表股份1907207656股，占公司有表决权股份总数的

69.8817%。

出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。

经验证，本所律师认为，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的审议事项

根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：

1、审议《2024年年度报告全文及摘要》；

2、审议《2024年度董事会工作报告》；

3、审议《2024年度监事会工作报告》；

4、审议《2024年度财务决算报告》；

5、审议《关于2024年度利润分配的议案》；

6、审议《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》；法律意见书

7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

以上议案除议案3外，均已经公司第八届董事会第五次会议审议通过；以上议案除议案2外，均已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果

（一）本次会议的表决程序

公司本次会议就通知公告中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《规则》《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意1906753566股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；

反对377070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%；弃权77020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意47414350股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0514%；反对377070股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7877%；弃权77020股（其中，因未投票默认弃权0股），法律意见书占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1609%。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意1906738399股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9754%；

反对381737股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0200%；弃权87520股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意47399183股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0197%；反对381737股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7975%；弃权87520股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1828%。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意1906748299股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9759%；

反对384037股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0201%；弃权75320股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意47409083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0404%；反对384037股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8023%；弃权75320股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1573%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意1906667366股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9717%；

反对464370股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0243%；弃权75920股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意47328150股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.8713%；反对464370股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9701%；弃权75920股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1586%。

5、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果：同意1906727799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9748%；法律意见书反对405337股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权74520股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意47388583股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9976%；反对405337股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8468%；弃权74520股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1557%。

6、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意1906709199股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9739%；

反对425237股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权73220股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0038%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意47369983股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9587%；反对425237股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8883%；弃权73220股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1530%。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意1906679799股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9723%；

反对372337股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0195%；弃权155520股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0082%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意47340583股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.8973%；反对372337股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7778%；弃权155520股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3249%。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意1904378364股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8517%；

反对2761672股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1448%；弃权67620股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意45039148股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.0894%；反对2761672股，占出席本次会议中小法律意见书股东有效表决权股份总数的5.7693%；弃权67620股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1413%。

经表决，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。

经验证，本次会议的表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格

均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：乔佳平经办律师：柴玲王念慈

2025年5月20日