石基信息:关于召开2025年年度股东会的通知公告

北京中长石基信息技术股份有限公司公告

证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2026-15

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月

16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

1北京中长石基信息技术股份有限公司公告

8、会议地点：北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦1层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年年度报告全文及摘要》非累积投票提案√

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配的议案》非累积投票提案√《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬

5.00非累积投票提案√确认及2026年度薪酬方案的议案》

6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

7.00非累积投票提案√议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

8.00非累积投票提案√制度>的议案》

2、以上议案均已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。审议内容详见2026年3月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第九届董事会第一次会议决议公告》（2026-05）等相关公告文件。公司独立董事将在本次股东会上述职。述职报告内容详见 2026年 3月 26日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2025年度独立董事述职报告》。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记办法

1、登记时间：2026年4月13日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00

2、登记方式：

股东可以按照会议登记时间至会议登记地点登记，也可以电子邮件方式办理登记手续，

2北京中长石基信息技术股份有限公司公告

股东登记需提交的文件如下：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持

委托人身份证（复印件）、授权委托书（见附件二）、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明

书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书（见附件二）、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）电子邮件以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层北京中长石基信息技术股份

有限公司证券部。

4、联系方式

联系电话：010-68249356

联系人：罗芳韩倩

电子邮件：ir@shijigroup.com

通讯地址：北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部

邮政编码：100036

5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的第九届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

2026年3月25日

3北京中长石基信息技术股份有限公司公告

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362153”，投票简称为“石基投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

4北京中长石基信息技术股份有限公司公告

附件二：

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中长石基信息技术股份有限

公司于2026年04月16日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告全文及摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√