北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告

证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2025-12

北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的会

议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》，并同意提交2024年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2024年年度报告摘要》（2025-14）刊登于2025年4月29日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2024年度董事会工作报告》，并同意提交2024年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2024年度董事会工作报告》详见 2025年 4月 29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事刘剑锋先生、陶涛女士、娄树林先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》并将在2024年年度股东大会上述职。详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2024年度总裁工作报告》；

1北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过公司《2024年度财务决算报告》，并同意提交2024年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2024年度财务决算报告》详见2025年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过公司《关于2024年度利润分配的议案》，并同意提交2024年年度股东大

会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2024年度利润分配预案为：

公司拟以2024年12月31日总股本2729193841为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发27291938.41元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-15）详见2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月29日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（报告编号：XYZH/2025BJAA19B0201），《内部控制审计报告》详见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过公司《2024年度社会责任报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2024年度社会责任报告》全文详见 2025年 4月 29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告

8、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》，并同意提交2024年年度股

东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据公司2024年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并同意提交董事会审议，2024年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬

李仲初董事长兼总裁男61现任7.15否

董事、副总裁、财务

赖德源男61现任113.96否总监

Kevin Patrick

首席运营官男62现任292.09否

King

关东玉副总裁男61现任115.75否

王敏敏副总裁女62现任110.00否

罗芳副总裁兼董事会秘书女46现任111.62否

合计----750.57-

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定2025年度审计费用并办理后续包括协议签署等相关事宜。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-16）详见2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交2024年年

度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-17）详见2025年4月29日的

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《关于会计政策变更的公告》（2025-19）详见2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会决定于2025年5月20日星期二召开2024年年度股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的相关议案。具体详见刊登于2025年4月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》

（2025-20）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

2025年4月28日

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