证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2026—025

报喜鸟控股股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日以专人送

达或邮件形式发出了召开第九届董事会第八次会议的通知，会议于2026年8月

13日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中苏

葆燕女士为通讯表决。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026年 8月 15日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《公司2026年半年度报告》及其摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2026年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2026年半年度报

告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026年 8月 15日《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》。三、备查文件

1、《公司第九届董事会第八次会议决议》；

2、《公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会

2026年8月15日