证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2025——042

报喜鸟控股股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日以专人送

达或邮件形式发出了召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2025年9月

29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的

召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》；

本次修订了《内部审计制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》；制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《委托理财管理制度》、《市值管理制度》；因《投资者关系管理制度》包含《接待与推广制度》的内容，此次废止了《接待与推广制度》。

其中《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《内部审计制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《委托理财管理制度》、《市值管理制度》、

《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。

3、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025年 9月 30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会

2025年9月30日