证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2026—022

报喜鸟控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日以专人送

达或邮件形式发出了召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于2026年8月

2日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，均为通讯表决。会

议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》；

该事项业经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）合伙人之一吴培培女士系公司董事

吴志泽先生之女，关联董事吴志泽先生回避表决。另因吴培培女士与公司董事吴利亚女士属于堂姐妹关系，该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成员，但基于谨慎性原则考虑，关联董事吴利亚女士回避本项议案的表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026年 8月 4日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、《公司第九届董事会第七次会议决议》；

2、《公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会2026年8月4日