证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2024-31

湖南黄金股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024

年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月26日召开第六届董事会第

二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月14日15:00；

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15至2024年5月14日下午15:00期间的任意时间；通过交易系

统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。6.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记

日为2024年5月7日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

关联股东对《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

7.现场会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有提案√

非累积投票提案《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议√

1.00案》

累积投票采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

2.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数4人

2.01选举王选祥先生为公司第七届董事会非独立董事√

2.02选举陈泽吕先生为公司第七届董事会非独立董事√

2.03选举李希山先生为公司第七届董事会非独立董事√

2.04选举何永淼先生为公司第七届董事会非独立董事√

3.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数3人

3.01选举陈爱文先生为公司第七届董事会独立董事√

3.02选举李荻辉女士为公司第七届董事会独立董事√3.03选举李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事√

4.00《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》应选人数2人

4.01选举钟炯先生为公司第七届监事会非职工代表监事√

4.02选举卓静女士为公司第七届监事会非职工代表监事√

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公

司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的

股东）表决单独计票，单独计票结果将与股东大会决议公告同时公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二

次会议审议通过，相关议案内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

提案3为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

提案2、3、4采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，且均为等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记方法

1.登记时间：2024年5月14日（上午9:00-12:00）。

2.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月13日）。

本公司不接受电话方式登记。

3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼湖南黄金股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：410100传真：0731-82290893

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

联系电话：0731-82290893

联系人：吴锋、崔利艳

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十四次会议决议。

2.公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会

2024年4月26日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362155；投票简称：湘金投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2024年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）备注表决意见提案编提案名称码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于增加2024年度日常关联交易预

1.00计金额的议案》√累积投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案《关于选举第七届董事会非独立董事

2.00的议案》应选人数4人选举票数选举王选祥先生为公司第七届董事会

2.01

非独立董事√选举陈泽吕先生为公司第七届董事会

2.02

非独立董事√选举李希山先生为公司第七届董事会

2.03

非独立董事√选举何永淼先生为公司第七届董事会

2.04

非独立董事√《关于选举第七届董事会独立董事的

3.00议案》应选人数3人选举票数选举陈爱文先生为公司第七届董事会

3.01

独立董事√选举李荻辉女士为公司第七届董事会

3.02√

独立董事选举李夕兵先生为公司第七届董事会

3.03√

独立董事备注表决意见提案编提案名称码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票《关于选举第七届监事会非职工代表

4.00应选人数2人选举票数监事的议案》选举钟炯先生为公司第七届监事会非

4.01

职工代表监事√选举卓静女士为公司第七届监事会非

4.02√

职工代表监事

委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数量：

委托人身份证号码：委托人持股的性质：

或营业执照号码：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：委托日期：2024年月日

附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。