证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2025-32

湖南黄金股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年5月16日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

关联董事王选祥先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2025-

34）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的公告》（公告编号：临2025-35）。

特此公告。湖南黄金股份有限公司董事会

2025年5月19日