证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-78

湖南黄金股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过资产重组事项议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年 09月 11日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217号 17楼会议室

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事何永淼先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共 2639人，代表有表决权股份 686102012股，占公司有表决权股份总数的 43.9063%。其中：

（1）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有表决权股份 548004447股，占公司有

表决权股份总数的 35.0689%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 2634人，代表有表决权股份 138097565股，占公司有表决权股份总数的 8.8374%。

（3）中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2636人，代表有表决权股份 138097765股，占公司有表决权股份总数的 8.8374%。

9.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘

请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分 决提案名称

编码 类 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 比例 结

（股） （股） 果

1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

总表决 131989948 95.4823% 6121209 4.4281% 123900 0.0896% 547866955 79.8521%情况

1.01 本次交易 其中， 通

方案概述 中小股 131852656 95.4778% 6121209 4.4325% 123900 0.0897% 0 0.0000% 过东的表决情况

发行股份 总表决 131630348 95.2221% 6483409 4.6901% 121300 0.0877% 547866955 79.8521%

购买资产 情况的具体方

1.02 案-（1） 其中， 通

交易方 中小股 过131493056 95.2174% 6483409 4.6948% 121300 0.0878% 0 0.0000%

式、交易 东的表

标的和交 决情况易对方

发行股份 总表决 131507948 95.1336% 6590809 4.7678% 136300 0.0986% 547866955 79.8521%

购买资产 情况的具体方

1.03 其中， 通案-（2）

中小股 过

交易价格 131370656 95.1287% 6590809 4.7726% 136300 0.0987% 0 0.0000%东的表及支付方决情况式

1.04 发行股份 总表决 131566948 95.1763% 6544909 4.7346% 123200 0.0891% 547866955 79.8521% 通

购买资产 情况 过的具体方案-（3） 其中，发行股份 中小股 131429656 95.1715% 6544909 4.7393% 123200 0.0892% 0 0.0000%

的种类、 东的表

面值、上 决情况市地点

发行股份 总表决 131528248 95.1483% 6577909 4.7585% 128900 0.0932% 547866955 79.8521%

购买资产 情况的具体方

1.05 案-（4） 其中， 通

定价基准 中小股 131390956 95.1434% 6577909 4.7632% 128900 0.0933% 0 0.0000% 过

日、定价 东的表

依据和发 决情况行价格

发行股份 总表决 131619348 95.2142% 6485609 4.6917% 130100 0.0941% 547866955 79.8521%

购买资产 情况的具体方

1.06 - 5 其中， 通案 （ ）

中小股 过

发行对象 131482056 95.2094% 6485609 4.6964% 130100 0.0942% 0 0.0000%东的表和发行数决情况量

发行股份 总表决 131589248 95.1924% 6514909 4.7129% 130900 0.0947% 547866955 79.8521%

购买资产 情况

1.07 的具体方 其中， 通

案-（6） 中小股 131451956 95.1876% 6514909 4.7176% 130900 0.0948% 0 0.0000% 过

锁定期安 东的表

排 决情况

发行股份 总表决 131596248 95.1974% 6509109 4.7087% 129700 0.0938% 547866955 79.8521%

购买资产 情况的具体方

1.08 案-（7） 其中， 通

标的资产 中小股 过131458956 95.1927% 6509109 4.7134% 129700 0.0939% 0 0.0000%

过渡期间 东的表

损益的归 决情况属

发行股份 总表决 131621548 95.2158% 6482209 4.6893% 131300 0.095% 547866955 79.8521%

购买资产 情况的具体方

案-（8）

1.09 其中， 通相关资产

中小股 过

办理权属 131484256 95.211% 6482209 4.6939% 131300 0.0951% 0 0.0000%东的表转移的合决情况同义务和违约责任

发行股份 总表决 131553548 95.1666% 6511309 4.7103% 170200 0.1231% 547866955 79.8521%

购买资产 情况的具体方

1.10 - 9 其中， 通案 （ ）

中小股

公司滚存 131416256 95.1618% 6511309 4.715% 170200 0.1232% 0 0.0000% 过东的表未分配利决情况润的安排

发行股份 总表决 131617548 95.2129% 6480209 4.6878% 137300 0.0993% 547866955 79.8521%

购买资产 情况

1.11 的具体方 其中， 通

案- 中小股 过

10 131480256 95.2081% 6480209 4.6925% 137300 0.0994% 0 0.0000%（ ）决 东的表

议有效期 决情况

1.12 募集配套 总表决 131545748 95.1609% 6551809 4.7396% 137500 0.0995% 547866955 79.8521% 通

资金具体 情况 过方案-

（1）发 其中，行股份的 中小股 131408456 95.1561% 6551809 4.7443% 137500 0.0996% 0 0.0000%

种类、面 东的表

值、上市 决情况地点

募集配套 总表决 131558248 95.17% 6545909 4.7353% 130900 0.0947% 547866955 79.8521%

资金具体 情况

-

1.13 方案 其中， 通

（2）发 中小股 过131420956 95.1652% 6545909 4.7401% 130900 0.0948% 0 0.0000%

行方式和 东的表

发行对象 决情况

募集配套 总表决 131450848 95.0923% 6650809 4.8112% 133400 0.0965% 547866955 79.8521%

资金具体 情况

方案-

1.14 （3）定 其中， 通

价基准 中小股 131313556 95.0874% 6650809 4.816% 133400 0.0966% 0 0.0000% 过

日、定价 东的表

依据和发 决情况行价格

募集配套 总表决 131552548 95.1658% 6551109 4.7391% 131400 0.0951% 547866955 79.8521%

资金具体 情况

方案-

1.15 （4）发 其中， 通

行股份数 中小股 131415256 95.161% 6551109 4.7438% 131400 0.0951% 0 0.0000% 过

量及募集 东的表

配套资金 决情况总额总表决

募集配套 131529948 95.1495% 6570209 4.7529% 134900 0.0976% 547866955 79.8521%情况资金具体

1.16 方案- 其中， 通

5 中小股（ ）锁 131392656 95.1447% 6570209 4.7577% 134900 0.0977% 0 0.0000% 过

东的表定期安排决情况

募集配套 总表决 131560748 95.1718% 6545409 4.735% 128900 0.0932% 547866955 79.8521%

资金具体 情况

1.17 方案- 其中， 通

（6）募 中小股 过131423456 95.167% 6545409 4.7397% 128900 0.0933% 0 0.0000%

集配套资 东的表

金用途 决情况

募集配套 总表决 131526248 95.1468% 6579909 4.7599% 128900 0.0932% 547866955 79.8521%

资金具体 情况

方案-

1.18 7 其中， 通（ ）公

中小股

司滚存未 131388956 95.142% 6579909 4.7647% 128900 0.0933% 0 0.0000% 过东的表分配利润决情况的安排总表决

募集配套 131548648 95.163% 6546609 4.7359% 139800 0.1011% 547866955 79.8521%情况资金具体

1.19 - 其中， 通方案

8 中小股 过（ ）决 131411356 95.1582% 6546609 4.7406% 139800 0.1012% 0 0.0000%

东的表议有效期决情况关于《湖 总表决 131560948 95.1719% 6546909 4.7361% 127200 0.092% 547866955 79.8521%南黄金股 情况

2.00 份有限公 其中， 通

司发行股 中小股 过131423656 95.1671% 6546909 4.7408% 127200 0.0921% 0 0.0000%

份购买资 东的表

产并募集 决情况配套资金暨关联交易报告书（草案）

（修订稿）》及其摘要的议案

总表决 131446548 95.0892% 6473009 4.6826% 315500 0.2282% 547866955 79.8521%

关于本次 情况

3.00 交易符合 其中， 通

相关条件 中小股 过131309256 95.0843% 6473009 4.6873% 315500 0.2285% 0 0.0000%

的议案 东的表决情况

关于本次 总表决 131447548 95.0899% 6474509 4.6837% 313000 0.2264% 547866955 79.8521%

交易符合 情况《上市公司重大资产重组管

4.00 理办法》 其中， 通

第十一 中小股 131310256 95.085% 6474509 4.6884% 313000 0.2267% 0 0.0000% 过

条、第四 东的表

十三条、 决情况

第四十四条规定的议案

关于本次 总表决 131439048 95.0837% 6478709 4.6867% 317300 0.2295% 547866955 79.8521%

交易符合 情况《上市公司监管指

引第 9

号——上

5.00 其中， 通市公司筹

中小股 过

划和实施 131301756 95.0788% 6478709 4.6914% 317300 0.2298% 0 0.0000%东的表重大资产决情况重组的监管要求》

第四条规定的议案

关于公司 总表决 131438948 95.0837% 6478809 4.6868% 317300 0.2295% 547866955 79.8521%

不存在 情况《上市公司证券发行注册管

6.00 理办法》 其中， 通

第十一条 中小股 131301656 95.0788% 6478809 4.6915% 317300 0.2298% 0 0.0000% 过

规定的不 东的表

得向特定 决情况对象发行股票的情形的议案

关于相关 总表决 131446348 95.089% 6473209 4.6828% 315500 0.2282% 547866955 79.8521%

主体不存 情况在依据7.00 《上市公 其中， 通司监管指 中小股 过

7 131309056 95.0841% 6473209 4.6874% 315500 0.2285% 0 0.0000%引第 东的表

号——上 决情况市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》

第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

8号——

重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案

关于评估 总表决 131400148 95.0556% 6513609 4.712% 321300 0.2324% 547866955 79.8521%

机构的独 情况

立性、评估假设前提的合理

8.00 性、评估 其中， 通

方法与评 中小股 131262856 95.0507% 6513609 4.7167% 321300 0.2327% 0 0.0000% 过

估目的的 东的表

相关性及 决情况评估定价的公允性的议案

关于批准 总表决 131387848 95.0467% 6504009 4.705% 343200 0.2483% 547866955 79.8521%

本次交易 情况相关审计

报告、备

9.00 其中， 通考报表审

中小股 过

阅报告、 131250556 95.0418% 6504009 4.7097% 343200 0.2485% 0 0.0000%东的表资产评估决情况报告的议案

总表决 131627248 95.2199% 6476609 4.6852% 131200 0.0949% 547866955 79.8521%

关于本次 情况

10.00 交易构成 其中， 通

关联交易 中小股 131489956 95.2151% 6476609 4.6899% 131200 0.095% 0 0.0000% 过

的议案 东的表决情况

关于本次 总表决 131622148 95.2162% 6485209 4.6914% 127700 0.0924% 547866955 79.8521%

交易构成 情况重大资产

11.00 其中， 通重组但不

中小股 过

构成重组 131484856 95.2114% 6485209 4.6961% 127700 0.0925% 0 0.0000%东的表上市的议决情况案

关于签订 总表决 131630848 95.2225% 6478409 4.6865% 125800 0.091% 547866955 79.8521%

附条件生 情况12.00 通效的《发 其中，行股份购 中小股 131493556 95.2177% 6478409 4.6912% 125800 0.0911% 0 0.0000%过买资产协 东的表议》的议 决情况案

关于签订 总表决 131614648 95.2108% 6450709 4.6665% 169700 0.1228% 547866955 79.8521%

附条件生 情况13.00 效的《业 其中， 通绩承诺补 中小股 过131477356 95.206% 6450709 4.6711% 169700 0.1229% 0 0.0000%偿协议》 东的表

的议案 决情况

关于本次 总表决 131560448 95.1716% 6450909 4.6666% 223700 0.1618% 547866955 79.8521%

交易摊薄 情况

14.00 即期回报 其中， 通

及采取填 中小股 过131423156 95.1668% 6450909 4.6713% 223700 0.162% 0 0.0000%

补措施的 东的表

议案 决情况

关于本次 总表决 131568148 95.1771% 6449109 4.6653% 217800 0.1576% 547866955 79.8521%

交易履行 情况法定程序

完备性、

15.00 其中， 通合规性及

中小股 过

提交法律 131430856 95.1723% 6449109 4.67% 217800 0.1577% 0 0.0000%东的表文件有效决情况性的说明的议案

关于公司 总表决 131568448 95.1773% 6448909 4.6652% 217700 0.1575% 547866955 79.8521%

本次交易 情况前十二个

16.00 月内购 其中， 通

买、出售 中小股 131431156 95.1725% 6448909 4.6698% 217700 0.1576% 0 0.0000% 过

资产情况 东的表

的说明的 决情况议案

关于本次 总表决 131486348 95.1179% 6531009 4.7246% 217700 0.1575% 547866955 79.8521%

交易首次 情况公告前二

17.00 十个交易 其中， 通

日公司股 中小股 131349056 95.1131% 6531009 4.7293% 217700 0.1576% 0 0.0000% 过

票价格波 东的表

动情况的 决情况议案

关于本次 总表决 131531248 95.1504% 6477509 4.6859% 226300 0.1637% 547866955 79.8521%

交易采取 情况

18.00 的保密措 其中， 通

施及保密 中小股 131393956 95.1456% 6477509 4.6905% 226300 0.1639% 0 0.0000% 过

制度的议 东的表

案 决情况

关于本次 总表决 131528848 95.1487% 6456109 4.6704% 250100 0.1809% 547866955 79.8521%

交易是否 情况存在直接

19.00 或间接有 其中， 通

偿聘请其 中小股 131391556 95.1439% 6456109 4.675% 250100 0.1811% 0 0.0000% 过

他第三方 东的表

机构或个 决情况人的议案

关于提请 总表决 131549648 95.1637% 6463309 4.6756% 222100 0.1607% 547866955 79.8521%

股东会同 情况

20.00 意相关方 其中， 通

免于向全 中小股 131412356 95.1589% 6463309 4.6802% 222100 0.1608% 0 0.0000% 过

体股东发 东的表

出要约的 决情况议案

关于提请 总表决 131281548 94.9698% 6517909 4.7151% 435600 0.3151% 547866955 79.8521%

股东会授 情况权董事会办理本次发行股份

21.00 其中， 通购买资产

中小股

并募集配 131144256 94.9648% 6517909 4.7198% 435600 0.3154% 0 0.0000% 过东的表套资金暨决情况关联交易相关事宜的议案

本次股东会审议的第 1项提案需逐项表决。提案 1至提案 21均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案 1至提

案 21均为关联交易事项，公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司已回避表决，回避股份数为 547866955股。

三、律师出具的法律意见本次股东会由湖南启元律师事务所廖青云律师和龙斌律师以现场方式见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1.《公司 2026年第三次临时股东会决议》；

2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会

2026年 9月 11日