湖南黄金:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2025-55

湖南黄金股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容

的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月27日15:30

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年

10月27日上午9:15至2025年10月27日下午15:00期间的任意时间；通过交

易系统进行网络投票的时间为2025年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和

下午13:00-15:00。

3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议

室

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长王选祥先生

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共816人，代表有表决权股份605135701股，占公司有表决权股份总数的38.7249%。其中：

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份548051567股，占公司有表决权股份总数的35.0719%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共811人，代表有表决权股份57084134股，占公司有表决权股份总数的3.6530%。

3.中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共811人，代表有表决权股份

57084134股，占公司有表决权股份总数的3.6530%。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意581879681股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.1569%；反对23076725股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.8135%；

弃权179295股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小投资者表决结果：同意33828114股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.2601%；反对23076725股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的40.4258%；弃权179295股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3141%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意585224891股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.7097%；反对19707105股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.2566%；

弃权203705股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0337%。

其中，中小投资者表决结果：同意37173324股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的65.1202%；反对19707105股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的34.5229%；弃权203705股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3569%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意585203491股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.7062%；反对19729505股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.2603%；

弃权202705股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0335%。

其中，中小投资者表决结果：同意37151924股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的65.0828%；反对19729505股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的34.5622%；弃权202705股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3551%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.审议通过了《关于取消监事会的议案》。

表决结果：同意603969263股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8072%；反对959358股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1585%；弃权

207080股（其中，因未投票默认弃权42800股），占出席本次会议有表决权股份

总数的0.0342%。

其中，中小投资者表决结果：同意55917696股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.9566%；反对959358股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.6806%；弃权207080股（其中，因未投票默认弃权42800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3628%。

5.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

该议案属于关联交易，湖南黄金集团有限责任公司作为关联股东按照规定回避该议案的表决，回避股份数为547866955股。

表决结果：同意55556152股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.0095%；

反对1536079股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.6822%；弃权176515股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次会议有表决权股份总数的

0.3082%。

其中，中小投资者表决结果：同意55371540股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9999%；反对1536079股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6909%；弃权176515股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。

6.审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：同意603729747股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.7677%；反对1175464股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1942%；弃

权230490股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0381%。

其中，中小投资者表决结果：同意55678180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.5370%；反对1175464股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0592%；弃权230490股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4038%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的

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