湖南黄金股份有限公司董事会

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前

12个月内购买、出售资产情况的说明

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买湖

南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有

限公司合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

在本次交易前12个月内，公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。

特此说明。

（以下无正文）（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》的签章页）

湖南黄金股份有限公司董事会（盖章）

2026年1月23日