湖南黄金:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2026-64

湖南黄金股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1.本次股东会以现场结合网络投票的方式召开。

2.本次股东会未通过议案，具体如下：

序号议案名称《关于<湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报议案2告书（草案）>及其摘要的议案》

议案3《关于本次交易符合相关条件的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、议案4

第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资议案5产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特议案6定对象发行股票的情形的议案》《关于相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<深圳证券交易所上市公司自律监管指引议案7

第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关议案8性及评估定价的公允性的议案》

议案9《关于批准本次交易相关审计报告、备考报表审阅报告、资产评估报告的议案》

议案10《关于本次交易构成关联交易的议案》

议案11《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

议案12《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

议案13《关于签订附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》

议案14《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议议案15案》

议案16《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》

议案17《关于本次交易首次公告前二十个交易日公司股票价格波动情况的议案》

议案18《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

议案19《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

议案21《关于提请股东会同意相关方免于向全体股东发出要约的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关议案22联交易相关事宜的议案》

一、会议召开情况

1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月29日15:30

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月29日上午9:15至2026年7月29日下午15:00期间的任意时间；通过交易系

统进行网络投票的时间为2026年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议

室

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事何永淼先生

6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共1454人，代表有表决权股份623961586股，占公司有表决权股份总数的39.9297%。其中：

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份547899395股，占公司有表决权股份总数的35.0622%。

2.网络投票情况通过网络投票的股东共1448人，代表有表决权股份76062191股，占公司有

表决权股份总数的4.8675%。

3.中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单

独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1453人，代表有表决权股份

76094631股，占公司有表决权股份总数的4.8696%。

公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

1.逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

本项议案已逐项审议并通过，具体如下：

1.01本次交易方案概述

表决结果：同意69158217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.8845%；反对6793264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9274%；

弃权143150股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1881%。

其中，中小投资者表决结果：同意69158217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8845%；反对6793264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9274%；弃权143150股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1881%。

发行股份购买资产的具体方案

1.02交易方式、交易标的和交易对方

表决结果：同意69061287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7571%；反对6816164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9575%；

弃权217180股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2854%。

其中，中小投资者表决结果：同意69061287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7571%；反对6816164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9575%；弃权217180股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2854%。

1.03交易价格及支付方式

表决结果：同意68134137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.5387%；反对7740914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.1727%；

弃权219580股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2886%。

其中，中小投资者表决结果：同意68134137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5387%；反对7740914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1727%；弃权219580股（其中，因未投票默认弃权

6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2886%。

1.04发行股份的种类、面值、上市地点

表决结果：同意69043367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7336%；反对6829584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9751%；

弃权221680股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2913%。

其中，中小投资者表决结果：同意69043367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7336%；反对6829584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9751%；弃权221680股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2913%。

1.05定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意68135437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.5404%；反对7749314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.1838%；

弃权209880股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2758%。

其中，中小投资者表决结果：同意68135437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5404%；反对7749314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1838%；弃权209880股（其中，因未投票默认弃权

16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。1.06发行对象和发行数量

表决结果：同意68942417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.6009%；反对6931334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1088%；

弃权220880股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2903%。

其中，中小投资者表决结果：同意68942417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6009%；反对6931334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1088%；弃权220880股（其中，因未投票默认弃权

11300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2903%。

1.07锁定期安排

表决结果：同意69037687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7261%；反对6832564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9790%；

弃权224380股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2949%。

其中，中小投资者表决结果：同意69037687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7261%；反对6832564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9790%；弃权224380股（其中，因未投票默认弃权

11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2949%。

1.08标的资产过渡期间损益的归属

表决结果：同意69040667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7300%；反对6829684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9753%；

弃权224280股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2947%。

其中，中小投资者表决结果：同意69040667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7300%；反对6829684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9753%；弃权224280股（其中，因未投票默认弃权

11300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2947%。

1.09相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意69044687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7353%；反对6825764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9701%；弃权224180股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2946%。

其中，中小投资者表决结果：同意69044687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7353%；反对6825764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9701%；弃权224180股（其中，因未投票默认弃权

11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2946%。

1.10公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意69004837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.6829%；反对6852164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0048%；

弃权237630股（其中，因未投票默认弃权25350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3123%。

其中，中小投资者表决结果：同意69004837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6829%；反对6852164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0048%；弃权237630股（其中，因未投票默认弃权

25350股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3123%。

1.11决议有效期

表决结果：同意69049287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7413%；反对6808464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9474%；

弃权236880股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3113%。

其中，中小投资者表决结果：同意69049287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7413%；反对6808464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9474%；弃权236880股（其中，因未投票默认弃权

12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3113%。

募集配套资金具体方案

1.12发行股份的种类、面值、上市地点

表决结果：同意68996867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.6725%；反对6886014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0493%；

弃权211750股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2783%。其中，中小投资者表决结果：同意68996867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6725%；反对6886014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0493%；弃权211750股（其中，因未投票默认弃权

15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2783%。

1.13发行方式和发行对象

表决结果：同意68993837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.6685%；反对6873014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0322%；

弃权227780股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993%。

其中，中小投资者表决结果：同意68993837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6685%；反对6873014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0322%；弃权227780股（其中，因未投票默认弃权

11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2993%。

1.14定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意68190237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.6124%；反对7673014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.0835%；

弃权231380股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041%。

其中，中小投资者表决结果：同意68190237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6124%；反对7673014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0835%；弃权231380股（其中，因未投票默认弃权

15400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3041%。

1.15发行股份数量及募集配套资金总额

表决结果：同意68960737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.6250%；反对6867114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0244%；

弃权266780股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3506%。

其中，中小投资者表决结果：同意68960737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6250%；反对6867114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0244%；弃权266780股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3506%。

1.16锁定期安排

表决结果：同意68995337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.6704%；反对6854814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0083%；

弃权244480股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3213%。

其中，中小投资者表决结果：同意68995337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6704%；反对6854814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0083%；弃权244480股（其中，因未投票默认弃权

16200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3213%。

1.17募集配套资金用途

表决结果：同意68992737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.6670%；反对6867114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0244%；

弃权234780股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3085%。

其中，中小投资者表决结果：同意68992737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6670%；反对6867114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0244%；弃权234780股（其中，因未投票默认弃权

18800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3085%。

1.18公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意68976837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.6461%；反对6898914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0662%；

弃权218880股（其中，因未投票默认弃权18900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2876%。

其中，中小投资者表决结果：同意68976837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6461%；反对6898914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0662%；弃权218880股（其中，因未投票默认弃权

18900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2876%。

1.19决议有效期

表决结果：同意68993837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6685%；反对6866514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0237%；

弃权234280股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3079%。

其中，中小投资者表决结果：同意68993837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6685%；反对6866514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0237%；弃权234280股（其中，因未投票默认弃权

18700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3079%。

2.审议未通过《关于<湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意45201874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.4022%；反对6752764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8742%；

弃权24139993股（其中，因未投票默认弃权23940413股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7236%。

其中，中小投资者表决结果：同意45201874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4022%；反对6752764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8742%；弃权24139993股（其中，因未投票默认弃权

23940413股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7236%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.审议未通过《关于本次交易符合相关条件的议案》。

表决结果：同意47460138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

62.3699%；反对4493100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9046%；

弃权24141393股（其中，因未投票默认弃权23943213股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7255%。

其中，中小投资者表决结果：同意47460138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3699%；反对4493100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9046%；弃权24141393股（其中，因未投票默认弃权

23943213股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7255%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.审议未通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一

条、第四十三条、第四十四条规定的议案》。表决结果：同意45186474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3819%；反对6752764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8742%；

弃权24155393股（其中，因未投票默认弃权23941813股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7439%。

其中，中小投资者表决结果：同意45186474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3819%；反对6752764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8742%；弃权24155393股（其中，因未投票默认弃权

23941813股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7349%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.审议未通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。

表决结果：同意45186374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3818%；反对6752764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8742%；

弃权24155493股（其中，因未投票默认弃权23941913股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7440%。

其中，中小投资者表决结果：同意45186374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3818%；反对6752764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8742%；弃权24155493股（其中，因未投票默认弃权

23941913股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7440%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.审议未通过《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》。

表决结果：同意45146824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3298%；反对6752164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8734%；

弃权24195643股（其中，因未投票默认弃权23941513股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7968%。

其中，中小投资者表决结果：同意45146824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3298%；反对6752164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8734%；弃权24195643股（其中，因未投票默认弃权

23941513股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7968%。本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.审议未通过《关于相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》。

表决结果：同意47514468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

62.4413%；反对4478500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8854%；

弃权24101663股（其中，因未投票默认弃权23941413股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.6733%。

其中，中小投资者表决结果：同意意47514468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4413%；反对4478500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8854%；弃权24101663股（其中，因未投票默认弃权23941413股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6733%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.审议未通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。

表决结果：同意47437038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

62.3395%；反对4481700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8896%；

弃权24175893股（其中，因未投票默认弃权23945313股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7708%。

其中，中小投资者表决结果：同意47437038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3395%；反对4481700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8896%；弃权24175893股（其中，因未投票默认弃权

23945313股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7708%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.审议未通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考报表审阅报告、资产评估报告的议案》。

表决结果：同意47445638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

62.3508%；反对4489700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9002%；

弃权24159293股（其中，因未投票默认弃权23941613股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7490%。

其中，中小投资者表决结果：同意47445638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3508%；反对4489700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9002%；弃权24159293股（其中，因未投票默认弃权

23941613股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7490%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.审议未通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

表决结果：同意45261504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.4805%；反对6747964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8679%；

弃权24085163股（其中，因未投票默认弃权23939713股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.6516%。

其中，中小投资者表决结果：同意45261504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4805%；反对6747964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8679%；弃权24085163股（其中，因未投票默认弃权

23939713股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6516%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.审议未通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。

表决结果：同意45258804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.4770%；反对6750064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8706%；

弃权24085763股（其中，因未投票默认弃权23939713股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.6524%。

其中，中小投资者表决结果：同意45258804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4770%；反对6750064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8706%；弃权24085763股（其中，因未投票默认弃权

23939713股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6524%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.审议未通过《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。

表决结果：同意45183574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3781%；反对6755764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8781%；

弃权24155293股（其中，因未投票默认弃权23939713股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7438%。

其中，中小投资者表决结果：同意45183574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3781%；反对6755764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8781%；弃权24155293股（其中，因未投票默认弃权

23939713股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7438%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.审议未通过《关于签订附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》。

表决结果：同意45259304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.4777%；反对6733664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8491%；

弃权24101663股（其中，因未投票默认弃权23939813股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.6733%。

其中，中小投资者表决结果：同意45259304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4777%；反对6733664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8491%；弃权24101663股（其中，因未投票默认弃权

23939813股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6733%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.审议未通过《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

表决结果：同意45192674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3901%；反对6745964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8652%；

弃权24155993股（其中，因未投票默认弃权23939813股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7447%。

其中，中小投资者表决结果：同意45192674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3901%；反对6745964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8652%；弃权24155993股（其中，因未投票默认弃权

23939813股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7447%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15.审议未通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》。

表决结果：同意45184374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3792%；反对6736564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8529%；弃权24173693股（其中，因未投票默认弃权23941113股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的31.7679%。

其中，中小投资者表决结果：同意45184374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3792%；反对6736564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8529%；弃权24173693股（其中，因未投票默认弃权

23941113股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7679%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16.审议未通过《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》。

表决结果：同意45183574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3781%；反对6738264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8551%；

弃权24172793股（其中，因未投票默认弃权23940813股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7668%。

其中，中小投资者表决结果：同意45183574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3781%；反对6738264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8551%；弃权24172793股（其中，因未投票默认弃权

23940813股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7668%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17.审议未通过《关于本次交易首次公告前二十个交易日公司股票价格波动情况的议案》。

表决结果：同意45182774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3771%；反对6742464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8606%；

弃权24169393股（其中，因未投票默认弃权23940213股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7623%。

其中，中小投资者表决结果：同意45182774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3771%；反对6742464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8606%；弃权24169393股（其中，因未投票默认弃权

23940213股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7623%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

18.审议未通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。表决结果：同意45172174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3632%；反对6749664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8701%；

弃权24172793股（其中，因未投票默认弃权23940213股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7668%。

其中，中小投资者表决结果：同意45172174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3632%；反对6749664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8701%；弃权24172793股（其中，因未投票默认弃权

23940213股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7668%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

19.审议未通过《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》。

表决结果：同意45189574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3860%；反对6744564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8634%；

弃权24160493股（其中，因未投票默认弃权23941613股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7506%。

其中，中小投资者表决结果：同意45189574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3860%；反对6744564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8634%；弃权24160493股（其中，因未投票默认弃权

23941613股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7506%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

20.审议通过了《关于<湖南黄金股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：同意594469704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.2734%；反对5320089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8526%；

弃权24171793股（其中，因未投票默认弃权23961013股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8739%。

其中，中小投资者表决结果：同意46602749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2431%；反对5320089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9914%；弃权24171793股（其中，因未投票默认弃权23961013股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7654%。21.审议未通过《关于提请股东会同意相关方免于向全体股东发出要约的议案》。

表决结果：同意45176674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3691%；反对6748064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8680%；

弃权24169893股（其中，因未投票默认弃权23942313股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7629%。

其中，中小投资者表决结果：同意45176674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3691%；反对6748064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8680%；弃权24169893股（其中，因未投票默认弃权

23942313股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7629%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

22.审议未通过《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

表决结果：同意45174174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

59.3658%；反对6762664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8872%；

弃权24157793股（其中，因未投票默认弃权23942213股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.7470%。

其中，中小投资者表决结果：同意45174174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3658%；反对6762664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8872%；弃权24157793股（其中，因未投票默认弃权

23942213股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7470%。

本项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

23.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意588814558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.3671%；反对10963335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7571%；

弃权24183693股（其中，因未投票默认弃权23957013股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8758%。

其中，中小投资者表决结果：同意40947603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8114%；反对10963335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4075%；弃权24183693股（其中，因未投票默认弃权23957013股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7811%。

24.审议通过了《关于增设副董事长并修订<公司章程>及其附件的议案》。

表决结果：同意594370104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.2575%；反对4642489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7440%；

弃权24948993股（其中，因未投票默认弃权23957013股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9985%。

其中，中小投资者表决结果：同意46503149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1123%；反对4642489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1009%；弃权24948993股（其中，因未投票默认弃权

23957013股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7868%。

25.审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意594337204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.2522%；反对4672889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7489%；

弃权24951493股（其中，因未投票默认弃权23957013股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9989%。

其中，中小投资者表决结果：同意46470249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0690%；反对4672889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1409%；弃权24951493股（其中，因未投票默认弃权

23957013股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7901%。