湖南启元律师事务所

HUNAN QIYUAN LAW FIRM

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http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：湖南黄金股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、

规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具

本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和

召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。

1一、本次股东大会的召集和召开程序1、2025年10月11日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2025年10月11日，公司董事会在巨潮资讯网公告《湖南黄金股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2025年10月21日。

2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。

本次股东大会通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月27日上午9:15至2025年10月27日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进

行网络投票的时间为2025年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

本次股东大会现场会议于2025年10月27日15:30在长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。

据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大

会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为605135701.00股，占公司股份总数的38.7249%。

其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计57084134股，占公司股份总数的3.6530%，其股东资格由身份验证机构负责验证。

3、公司董事、监事，董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或

列席了本次股东大会现场会议。

据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所

2列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司

股东代表、监事共同计票和监票。同时就相关议案对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。

2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：

（1）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意581879681股，占出席会议有表决权股份总数的96.1569%；

反对23076725股，占出席会议有表决权股份总数的3.8135%；弃权179295股，占出席会议有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小投资者表决情况：同意33828114股，占出席会议有效表决权股份总数的59.2601％；反对23076725股，占出席会议有效表决权股份总数的

40.4258％；弃权179295股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席会

议有效表决权股份总数的0.3141％。

（2）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：同意585224891股，占出席会议有表决权股份总数的96.7097%；

反对19707105股，占出席会议有表决权股份总数的3.2566%；弃权203705股，占出席会议有表决权股份总数的0.0337%。

其中，中小投资者表决情况：同意37173324股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.1202％；反对19707105股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5229％；弃权203705股（其中，因未投票默认弃权41700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3569％。

（3）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意585203491股，占出席会议有表决权股份总数的96.7062%；

反对19729505股，占出席会议有表决权股份总数的3.2603%；弃权202705股，占出席会议有表决权股份总数的0.0335%。

其中，中小投资者表决情况：同意37151924股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.0828％；反对19729505股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5622％；弃权202705股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3551％。

（4）审议通过了《关于取消监事会的议案》

表决结果为：同意603969263股，占出席会议有表决权股份总数的99.8072%；

反对959358股，占出席会议有表决权股份总数的0.1585%；弃权207080股，占出席会议有表决权股份总数的0.0342%。

其中，中小投资者表决情况：同意55917696股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9566％；反对959358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6806％；弃权207080股（其中，因未投票默认弃权42800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3628％。

（5）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》

3本议案涉及关联交易事项，关联股东湖南黄金集团有限责任公司回避表决。

表决结果为：同意55556152股，占出席会议有表决权股份总数的97.0095%；

反对1536079股，占出席会议有表决权股份总数的2.6822%；弃权176515股，占出席会议有表决权股份总数的0.3082%。

其中，中小投资者表决情况：同意55371540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9999％；反对1536079股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6909％；弃权176515股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3092％。

（6）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果为：同意603729747股，占出席会议有表决权股份总数的99.7677%；

反对1175464股，占出席会议有表决权股份总数的0.1942%；弃权230490股，占出席会议有表决权股份总数的0.0381%。

其中，中小投资者表决情况：同意55678180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5370％；反对1175464股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0592％；弃权230490股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4038％。

本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，均交公司使用。

4（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）湖南启元律师事务所

负责人：经办律师：

朱志怡廖青云

经办律师：

袁添玟

签署日期：2025年10月27日

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