证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2026-38

湖南黄金股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及全体董事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月30日15:30

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月30日上午9:15至2026年4月30日下午15:00期间的任意时间；通过交易系

统进行网络投票的时间为2026年4月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议

室

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事李希山先生

6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共1678人，代表有表决权股份614249718股，占公司有表决权股份总数的39.3082%。其中：

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份548011975股，占公司有表决权股份总数的35.0694%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共1670人，代表有表决权股份66237743股，占公司有表决权股份总数的4.2388%。

3.中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单

独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1675人，代表有表决权股份

66243944股，占公司有表决权股份总数的4.2392%。

公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（二）本次股东会审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意613150393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8210%；反对578215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941%；

弃权521110股（其中，因未投票默认弃权399430股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。

其中，中小投资者表决结果：同意65144619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3405%；反对578215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8729%；弃权521110股（其中，因未投票默认弃权

399430股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7867%。

2.审议通过了《2025年年度报告及摘要》。表决结果：同意613170393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8243%；反对573615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934%；

弃权505710股（其中，因未投票默认弃权400130股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%。

其中，中小投资者表决结果：同意65164619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3707%；反对573615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8659%；弃权505710股（其中，因未投票默认弃权

400130股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7634%。

3.审议通过了《2025年度投资计划执行情况及2026年度投资计划安排的报告》。

表决结果：同意613151873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8213%；反对595735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；

弃权502110股（其中，因未投票默认弃权401330股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%。

其中，中小投资者表决结果：同意65146099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3427%；反对595735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8993%；弃权502110股（其中，因未投票默认弃权

401330股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7580%。

4.审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意612976546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7927%；反对797142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298%；

弃权476030股（其中，因未投票默认弃权397830股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775%。

其中，中小投资者表决结果：同意64970772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0781%；反对797142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2033%；弃权476030股（其中，因未投票默认弃权

397830股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7186%。

5.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

表决结果：同意613121603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8163%；反对585615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%；弃权542500股（其中，因未投票默认弃权402930股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0883%。

其中，中小投资者表决结果：同意65115829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2970%；反对585615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8840%；弃权542500股（其中，因未投票默认弃权

402930股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8189%。

6.审议通过了《关于申请公司2026年度债务融资额度的议案》。

表决结果：同意612853096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7726%；反对830822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1353%；

弃权565800股（其中，因未投票默认弃权404230股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0921%。

其中，中小投资者表决结果：同意64847322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8917%；反对830822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2542%；弃权565800股（其中，因未投票默认弃权

404230股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8541%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资

格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1.《公司2025年度股东会决议》；

2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

2026年4月30日