湖南黄金:关于召开2026年第二次临时股东会通知的补充公告

证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2026-62

湖南黄金股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026

年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-54）。经事后审核，发现该

公告“二、会议审议事项”之“1.本次股东会提案编码表”、“附件二、2026年第二次临时股东会授权委托书”中部分提案名称相同（所涉方案内容不同），为避免在表决时产生混淆，现对原公告中部分内容进行补充，具体如下：

补充前：

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

√作为投票对

1.00关于公司发行股份购买资产并募集配套非累积投票提案象的子议案数

资金暨关联交易方案的议案

（19）

1.01本次交易方案概述非累积投票提案√

1.02交易方式、交易标的和交易对方非累积投票提案√

1.03交易价格及支付方式非累积投票提案√1.04发行股份的种类、面值、上市地点非累积投票提案√

1.05定价基准日、定价依据和发行价格非累积投票提案√

1.06发行对象和发行数量非累积投票提案√

1.07锁定期安排非累积投票提案√

1.08标的资产过渡期间损益的归属非累积投票提案√

1.09相关资产办理权属转移的合同义务和违非累积投票提案√

约责任

1.10公司滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

1.11决议有效期非累积投票提案√

1.12发行股份的种类、面值、上市地点非累积投票提案√

1.13发行方式和发行对象非累积投票提案√

1.14定价基准日、定价依据和发行价格非累积投票提案√

1.15发行股份数量及募集配套资金总额非累积投票提案√

1.16锁定期安排非累积投票提案√

1.17募集配套资金用途非累积投票提案√

1.18公司滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

1.19决议有效期非累积投票提案√关于《湖南黄金股份有限公司发行股份

2.00购买资产并募集配套资金暨关联交易非累积投票提案√报告书（草案）》及其摘要的议案

3.00关于本次交易符合相关条件的议案非累积投票提案√关于本次交易符合《上市公司重大资产重

4.00组管理办法》第十一条、第四十三条、第非累积投票提案√

四十四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引第

5.009号——上市公司筹划和实施重大资产重非累积投票提案√组的监管要求》第四条规定的议案关于公司不存在《上市公司证券发行注册

6.00管理办法》第十一条规定的不得向特定对非累积投票提案√

象发行股票的情形的议案关于相关主体不存在依据《上市公司监管

指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深

7.00圳证券交易所上市公司自律监管指引第8非累积投票提案√号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的

议案关于评估机构的独立性、评估假设前提的

8.00合理性、评估方法与评估目的的相关性及非累积投票提案√

评估定价的公允性的议案

9.00关于批准本次交易相关审计报告、备考报非累积投票提案√

表审阅报告、资产评估报告的议案

10.00关于本次交易构成关联交易的议案非累积投票提案√

11.00关于本次交易构成重大资产重组但不构非累积投票提案√

成重组上市的议案12.00关于签订附条件生效的《发行股份购买资非累积投票提案√产协议》的议案13.00关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协非累积投票提案√议》的议案

14.00关于本次交易摊薄即期回报及采取填补非累积投票提案√

措施的议案

15.00关于本次交易履行法定程序完备性、合规非累积投票提案√

性及提交法律文件有效性的说明的议案

16.00关于公司本次交易前十二个月内购买、出非累积投票提案√

售资产情况的说明的议案

17.00关于本次交易首次公告前二十个交易日非累积投票提案√

公司股票价格波动情况的议案

18.00关于本次交易采取的保密措施及保密制非累积投票提案√

度的议案

19.00关于本次交易是否存在直接或间接有偿非累积投票提案√

聘请其他第三方机构或个人的议案关于《湖南黄金股份有限公司未来三年

20.00（2026年—2028年）股东分红回报规划》非累积投票提案√

的议案

21.00关于提请股东会同意相关方免于向全体非累积投票提案√

股东发出要约的议案关于提请股东会授权董事会办理本次发

22.00行股份购买资产并募集配套资金暨关联非累积投票提案√

交易相关事宜的议案

23.00关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

24.00关于增设副董事长并修订《公司章程》及非累积投票提案√

其附件的议案25.00关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理非累积投票提案√制度》的议案

26.00关于《董事、高级管理人员2026年度薪非累积投票提案√酬方案》的议案

附件2湖南黄金股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南黄金股份有限公司于2026年7月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资√作为投票对象的子议案数（19）

金暨关联交易方案的议案

1.01本次交易方案概述√

1.02交易方式、交易标的和交易对方√

1.03交易价格及支付方式√

1.04发行股份的种类、面值、上市地点√

1.05定价基准日、定价依据和发行价格√

1.06发行对象和发行数量√

1.07锁定期安排√

1.08标的资产过渡期间损益的归属√

1.09相关资产办理权属转移的合同义务和违约√

责任

1.10公司滚存未分配利润的安排√

1.11决议有效期√

1.12发行股份的种类、面值、上市地点√

1.13发行方式和发行对象√

1.14定价基准日、定价依据和发行价格√

1.15发行股份数量及募集配套资金总额√

1.16锁定期安排√

1.17募集配套资金用途√1.18公司滚存未分配利润的安排√

1.19决议有效期√关于《湖南黄金股份有限公司发行股份

2.00购买资产并募集配套资金暨关联交易报√告书（草案）》及其摘要的议案

3.00关于本次交易符合相关条件的议案√关于本次交易符合《上市公司重大资产重

4.00组管理办法》第十一条、第四十三条、第√

四十四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引第9

5.00号——上市公司筹划和实施重大资产重组√的监管要求》第四条规定的议案关于公司不存在《上市公司证券发行注册

6.00管理办法》第十一条规定的不得向特定对√

象发行股票的情形的议案关于相关主体不存在依据《上市公司监管

指引第7号——上市公司重大资产重组相7.00关股票异常交易监管》第十二条或《深圳√证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案

关于评估机构的独立性、评估假设前提的

8.00合理性、评估方法与评估目的的相关性及√

评估定价的公允性的议案

9.00关于批准本次交易相关审计报告、备考报√

表审阅报告、资产评估报告的议案

10.00关于本次交易构成关联交易的议案√

11.00关于本次交易构成重大资产重组但不构成√

重组上市的议案12.00关于签订附条件生效的《发行股份购买资√产协议》的议案13.00关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协√议》的议案

14.00关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措√

施的议案

15.00关于本次交易履行法定程序完备性、合规√

性及提交法律文件有效性的说明的议案

16.00关于公司本次交易前十二个月内购买、出√

售资产情况的说明的议案17.00关于本次交易首次公告前二十个交易日公√司股票价格波动情况的议案

18.00关于本次交易采取的保密措施及保密制度√

的议案

19.00关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘√

请其他第三方机构或个人的议案关于《湖南黄金股份有限公司未来三年

20.00（2026年—2028年）股东分红回报规划》√

的议案

21.00关于提请股东会同意相关方免于向全体股√

东发出要约的议案关于提请股东会授权董事会办理本次发行

22.00股份购买资产并募集配套资金暨关联交易√

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