证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2026-49

湖南黄金股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月18日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案进行了回避表决，该议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准

1.董事薪酬方案

独立董事：公司对独立董事实行固定津贴，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。独立董事津贴为税前人民币10万元/年，由公司代扣代缴个人所得税后按季度发放。

非独立董事：在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作

内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

3.薪酬结构

在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成。其中，年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的60%。任期激励收入=任期内年度薪酬×30%×任期考核评价系数。

（四）其他说明

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选（或改聘）、任期内辞职等原因离

任或离职的，按其实际任职期间计算薪酬或津贴并予以发放。

2.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均包含个人所得税，个人所得税由

公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

二、备查文件

1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会

2026年6月22日