证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2025-030

通富微电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议，于2025年6月25日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十一次会议于2025年7月1日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2025年7月1日