江西正邦科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵

守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年经营情况回顾

2025年，公司全体员工持续推动公司复工复产，随着公司业务有序恢复，

经营业绩实现了强劲的增长势头，公司重回良性发展轨道。

报告期内，公司实现营业收入147.95亿元，同比增长66.80%；归属于上市公司股东的净利润为-5.46亿元，同比下降352.51%。截至本报告期末，公司总资产196.13亿元，较上年末增长3.23%，公司归属于母公司净资产108.88亿元，较上年末下降4.66%。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号会议届次召开时间审议事项

第八届董事

1会第五次临2025/2/171、关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案2、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

时会议

1、2024年度董事会工作报告

2、2024年度总经理工作报告

第八届董事3、2024年度财务决算报告

2会第四次会2025/4/234、2024年年度报告及其摘要

议5、2024年度拟不进行利润分配的议案

6、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

7、内部控制评价报告8、2025年第一季度报告

9、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

10、商品期货期权套期保值业务可行性分析报告

11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速

融资相关事宜的议案

12、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报

告

13、会计师事务所的履职情况评估报告

14、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告

15、关于在2025年度为子公司担保预计额度内增

加被担保对象的议案

16、关于向控股股东及关联方提供反担保暨关联

交易的议案

17、关于召开2024年年度股东大会的议案

1、公司2025年半年度报告及其摘要

2、关于增加2025年度日常关联交易预计的议案

3、关于续聘会计师事务所的议案

4、关于会计估计变更的议案

5、关于修订《公司章程》的议案

6、关于修订《董事会议事规则》的议案

第八届董事

32025/8/287、关于修订《股东会议事规则》的议案会第五次会8、关于修订《独立董事工作制度》的议案

议9、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10、关于修订《对外担保管理制度》的议案

11、关于修订《关联交易管理制度》的议案

12、关于修订《募集资金管理制度》的议案

13、关于召开2025年第二次临时股东会的议案

1、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议

案

2、关于制定《董事会战略委员会工作细则》的议

案

3、关于制定《董事会提名委员会工作细则》的议

案

第八届董事4、关于制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

4会第六次临2025/9/15的议案

时会议5、关于制定《经理工作细则》的议案6、关于修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

7、关于修订《投资者关系管理制度》的议案8、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

9、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案10、关于修订《内部审计制度》的议案

11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的

议案

12、关于修订《信息披露管理制度》的议案

13、关于制定《舆情管理制度》的议案

14、关于制定《控股子公司管理制度》的议案

15、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的

议案16、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

第八届董事

52025/10/2会第六次会7公司2025年第三季度报告

议

1、关于2026年度日常关联交易预计的议案

2、关于2026年向控股股东关联方借款及资金受托

第八届董事支付暨关联交易的议案

6会第七次临2025/12/93、关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议

时会议案

4、关于2026年度对外提供担保额度预计的议案

5、关于召开2025年第三次临时股东会的议案

（二）股东会召开情况

2025年度，公司共召开4次股东会，均由董事会召集，董事会规范组织股

东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号会议届次召开时间审议事项

12025年第一次2025/3/5关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案

临时股东大会

1、2024年度董事会工作报告

2、2024年度监事会工作报告

3、2024年度财务决算报告

4、2024年年度报告及其摘要

22024年年度股2025/5/165、2024年度拟不进行利润分配的议案

东大会6、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

7、关于在2025年度为子公司担保预计额度内增

加被担保对象的议案

8、关于向关联方提供反担保暨关联交易的议案

32025年第二次2025/9/151、关于增加2025年度日常关联交易预计的议案临时股东大会2、关于续聘会计师事务所的议案

3、关于修订《公司章程》的议案

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

5、关于修订《股东会议事规则》的议案

6、关于修订《独立董事工作制度》的议案7、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8、关于修订《对外担保管理制度》的议案

9、关于修订《关联交易管理制度》的议案

10、关于修订《募集资金管理制度》的议案

1、关于2026年度日常关联交易预计的议案

2、关于2026年向控股股东关联方借款及资金受

42025年第三次2025/12/2托支付暨关联交易的议案

临时股东会63、关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

4、关于2026年度对外提供担保额度预计的议案

（三）董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，共四个专门委员会。2025年度，董事会专门委员会工作情况如下：

委员会召开会成员情况召开时间会议内容名称议次数

1、关于在2025年度为子公司担保

预计额度内增加被担保对象的议案

2、关于开展商品期货期权套期保

2025/4/23

值业务的议案

3、关于提请股东大会授权董事会

办理小额快速融资相关事宜的议案

战略委鲍洪星、华关于修订《募集资金管理制度》的

42025/8/28

员会磊、杨慧议案关于修订《董事会战略委员会工作

2025/9/15细则》的议案

1、关于2026年度为子公司提供担

保额度预计的议案

2025/12/9

2、关于2026年度对外提供担保额

度预计的议案审议关于2024年度报告审计进展

2025/1/16

审计委曹小秋、杨的议案

6

员会慧、华涛审议关于2024年度报告审计进展

2025/4/7

的议案1、2024年度财务决算报告

2、2024年年度报告及其摘要

3、2024年度拟不进行利润分配的

议案

4、2024年度募集资金存放与使用

情况专项报告

2025/4/23

5、内部控制评价报告

6、2025年第一季度报告

7、会计师事务所的履职情况评估报

告

8、审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告

1、公司2025年半年度报告及摘要

2025/8/282、关于续聘会计师事务所的议案

3、关于会计估计变更的议案1、审议关于修订《审计委员会工作细则的议案》

2025/9/15

2、审议关于修订《内部审计制度》

的议案

2025/10/272025年第三季度报告

审议2024年员工持股计划第一期

2025/6/30

个人层面绩效考核结果薪酬与

曹小秋、杨考核委3审议关于修订《董事及高级管理人慧、鲍洪星2025/8/28员会员薪酬管理制度》的议案审议关于制定《董事会薪酬与考核

2025/9/15委员会工作细则》的议案提名委曹小秋、杨审议关于制定《董事会提名委员会

12025/9/15员会慧、鲍洪星议事规则》的议案

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律

法规的要求，勤勉尽责履行独立董事职责。各位独立董事依托自身专业优势，持续关注公司生产经营动态，定期审阅公司定期报告，跟进重大事项推进情况；通过现场调研深入了解公司经营实情，积极与公司董事、监事及高级管理人员沟通交流。独立董事始终秉持对公司及中小股东负责的态度，积极出席相关会议，独立、公正履职，有效保障了公司董事会决策的公允性与客观性，为完善公司内部监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。（五）投资者关系管理情况

2025年，公司有序推进投资者关系管理工作，通过投资者专线电话、深交

所“互动易”等多种渠道与投资者保持常态化沟通，其中在“互动易”平台累计回复投资者提问113条，同时成功召开2024年度业绩说明会，充分保障投资者知情权，有效搭建起良性互动的沟通桥梁，深化与投资者的互信关系，进一步增强了市场对公司的理解与信心。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2025年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

新的一年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和国家有关法律法

规、规范性文件的规定和要求，忠实勤勉履行董事会各项职责。

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日