汉钟精机:年度股东大会通知

关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：2024-016

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第二次会议

决定于2024年5月24日召开2023年度股东大会，现将股东大会有关具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次

2023年度股东大会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、

公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2024年5月24日下午14:00

网络投票时间：2024年5月24日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日

9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

1关于召开2023年度股东大会的通知

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2024年5月17日

7、出席会议对象

（1）截止2024年5月17日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案及提案编码备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00审议关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

2.00审议关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

3.00审议关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

4.00审议关于公司2023年度利润分配的议案

5.00审议关于公司《2023年度报告全文及摘要》的议案

6.00审议关于公司拟聘任2024年度审计机构的议案

7.00审议关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

8.00审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

9.00审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

10.00审议关于公司2024年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

11.00审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

12.00审议关于公司预计2024年度日常关联交易的议案

2关于召开2023年度股东大会的通知

备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

13.00审议关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的议案

14.00审议关于修改《公司章程》的议案

15.00审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

16.00审议关于修改《董事会议事规则》的议案

17.00审议关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

18.00审议关于修改《监事会议事规则》的议案

(二)特别提示1、公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，详细内容请见公司2024年4月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2、上述议案已于2024年4月25日召开的第七届董事第二次会议审议通过，具体内容

请见公司 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3、根据相关要求，上述议案10、14、15、16、18须经股东大会特别决议审议通过，

经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、根据相关要求，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单

独计票并及时公开披露投票结果。

5、中小投资者是指除以下人员之外的股东：

（1）公司的董事、监事、高级管理人员。

（2）单独或者合计持有公司5%以上的股东。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份

证、持股凭证以及证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证以及证券账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证以及证券账户卡办理登记手续；

（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股

3关于召开2023年度股东大会的通知

东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年5月23日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）

2、登记时间

2024年5月23日9:00—11:30、14:00—16:30

3、登记地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券室

4、联系方式：

电话：021-57350280转1005或1131

传真：021-57351127

邮编：201501

联系人：邱玉英、吴兰

四、参加网络投票的操作程序本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

4关于召开2023年度股东大会的通知

附件一参加网络投票的具体流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362158

2、投票简称：汉钟投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.co.cn 在规定的时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5关于召开2023年度股东大会的通知

附件二授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席2024年5月24日召开的

上海汉钟精机股份有限公司2023年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：____________________________________

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：_________________________

（3）委托人持有上市公司股份的性质：_______________________________

（4）委托人持股数：____________________________________

2、受托人情况

（1）受托人姓名：____________________________________

（2）受托人身份证号码：____________________________________备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票