2024年度股东会决议公告

证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：2025-020

上海汉钟精机股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

*本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

*本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生

*本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2025年5月23日下午14:00

（2）网络投票时间：2025年5月23日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日

9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15—15:00期间的任意时间

2、股权登记日

2025年5月16日

3、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

4、会议召集人

公司董事会

5、会议主持人

公司董事长余昱暄先生

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6、会议方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

7、会议通知公司于2025年4月26日披露了《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-017）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

占公司有表决代表股份数量项目股东类型人数权股份总数比

（股）例（%）出席现场会议的股东

3633100377761.9018%

及股东授权委托代表股东总体出席情况通过网络投票出席会

238120824352.2596%

议的股东

合计27434308621264.1613%其中：中小股东（除单出席现场会议的股东259523000.1781%独或合计持有公司5%及股东授权委托代表以上股份的股东及公司通过网络投票出席会

董事、监事、高级管理238120824352.2596%议的股东人员以外的其他股东）

出席情况合计263130347352.4377%

注：上表合计数若有尾数差为四舍五入所致。

2、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

3、北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

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三、会议审议议案和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）34210721493370045298

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7146%0.2721%0.0132%

注1：因未投票默认为弃权，下文亦同。

2、审议通过了关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）34210081493450050898

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7128%0.2724%0.0148%

3、审议通过了关于公司《2025年度预算报告》的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）34210021493480051198

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7126%0.2725%0.0149%

4、审议通过了关于公司2024年度利润分配的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）34233521472470026298

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7811%0.2112%0.0077%其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

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项目同意反对弃权

表决票数（股）1228373772470026298占出席会议中小投资者股东所持有表

94.2385%5.5598%0.2018%

决权股份总数的比例

5、审议通过了关于公司《2024年年度报告全文及摘要》的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）34231971471980046698

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7766%0.2098%0.0136%其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）1226823771980046698占出席会议中小投资者股东所持有表

94.1196%5.5222%0.3583%

决权股份总数的比例

6、审议通过了关于公司拟聘任2025年度审计机构的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）34209911493480052298

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7123%0.2725%0.0152%其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）1204763793480052298占出席会议中小投资者股东所持有表

92.4272%7.1716%0.4012%

决权股份总数的比例

7、审议通过了关于公司董事、高管2025年度薪酬的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

42024年度股东会决议公告

表决票数（股）34208581495330047098

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7084%0.2779%0.0137%其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）1203433795330047098占出席会议中小投资者股东所持有表

92.3251%7.3135%0.3613%

决权股份总数的比例

8、审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）34210141493760047198

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7130%0.2733%0.0138%

9、审议通过了关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）340816882221663252698

占出席会议有表决权股份总数的比例99.3386%0.6461%0.0154%其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）10765405221663252698占出席会议中小投资者股东所持有表

82.5901%17.0056%0.4043%

决权股份总数的比例

10、以特别决议审议通过了关于公司2025年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）336561611647740347198

52024年度股东会决议公告

占出席会议有表决权股份总数的比例98.0983%1.8880%0.0138%其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）6510134647740347198占出席会议中小投资者股东所持有表

49.9445%49.6934%0.3621%

决权股份总数的比例

11、审议通过了关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）34208151495750047198

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7072%0.5743%0.0283%其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）1203003795750047198占出席会议中小投资者股东所持有表

92.2921%7.3458%0.3621%

决权股份总数的比例

12、审议通过了关于公司预计2025年度日常关联交易的议案

本提案为普通决议事项，经关联股东回避表决，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）16594641173340047198

占出席会议有表决权股份总数的比例99.5318%0.4399%0.0283%其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）1225413773340047198占出席会议中小投资者股东所持有表

94.0114%5.6265%0.3621%

决权股份总数的比例

13、审议通过了关于补选第七届董事会独立董事的议案

62024年度股东会决议公告

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）34208921494950047498

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7094%0.2768%0.0138%其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）1203773794950047498占出席会议中小投资者股东所持有表

92.3512%7.2844%0.3644%

决权股份总数的比例

14、审议通过了关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）339080402395661249198

占出席会议有表决权股份总数的比例98.8324%1.1532%0.0143%

15、审议通过了关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）34209701493970049498

占出席会议有表决权股份总数的比例99.7117%0.2739%0.0144%

四、律师见证情况

北京国枫律师事务所见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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五、备查文件

1、上海汉钟精机股份有限公司2024年度股东会决议2、北京国枫律师事务所《关于上海汉钟精机股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》

3、上海汉钟精机股份有限公司2024年度股东会会议资料。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

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